AGROAVAL S.G.R.

AGROAVAL S.G.R.

AGROAVAL S.G.R. CUIT: 30-70825510-2. CONVOCTORIA. Se convoca a los señores accionistas a Asamblea

General Ordinaria para el día 14 de Julio de 2026, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y a las 11:00

horas, en segunda convocatoria, en la sede social de Av. Leandro N. Alem 815, piso 7º, Capital Federal a fin de

considerar el siguiente ORDEN DEL DIA:

1.- Consideración de la documentación prescripta por el art. 234, inciso 1°, de la Ley 19.550, correspondiente al 24º

ejercicio social cerrado el 28/02/2026. 2.- Consideración de la gestión cumplida por el Consejo de Administración

durante el ejercicio cerrado el 28/02/2026 y fijación de su remuneración. 3.- Consideración de la actuación

cumplida por la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio cerrado el 28/02/2026 y fijación de su remuneración.

4.- Consideración del resultado negativo del ejercicio cerrado el 28/02/2026 y destino del saldo acumulado en la

cuenta Resultados No Asignados. Tratamiento de su absorción mediante la afectación de reservas constituidas.

5.- Consideración de las cuantías máximas de las garantías a otorgar durante el ejercicio en curso y determinación

del costo que los socios partícipes y/o terceros no socios deben tomar a su cargo para el otorgamiento de las

garantías. 6.- Consideración del mínimo de contragarantías a requerir y fijación del límite máximo de las eventuales

bonificaciones que podrá conceder el Consejo de Administración durante el ejercicio en curso. 7.- Fijación de

la política de inversión de los fondos correspondientes al fondo de riesgo y a los fondos sociales. 8.- Informe

sobre el fondo de riesgo general y tratamiento de saldos pendientes de cobro. 9.- Consideración del manual de

gobierno corporativo y la constitución del comité de auditoría conforme lo dispuesto por la normativa vigente.

10.- Elección de 3 Consejeros titulares y 3 suplentes por renovación de un nuevo mandato por 3 ejercicios, 2

titulares (designándose a uno de ellos Presidente) y 2 suplentes en representación de las acciones Clase B (socios

protectores) y 1 titular y 1 suplente en representación de las acciones Clase A (socios partícipes).11.- Elección de

3 Síndicos titulares y 3 suplentes por renovación de un nuevo mandato por 1 ejercicio, 2 titulares (designándose

a uno de ellos Presidente) y 2 suplentes en representación de las acciones Clase A (socios partícipes) y 1 titular

y 1 suplente en representación de las acciones Clase B (socios protectores). 12.- Otorgamiento de mandato

para realizar los trámites ante la IGJ a los fines de inscribir lo resuelto por la Asamblea. 13.- Designación de dos

accionistas para firmar el acta de la Asamblea.- Nota: En caso de fracaso de la 1ª convocatoria, la asamblea

se celebrará válidamente el mismo día en 2ª convocatoria a las 11:00 horas. Asimismo, se dejan las siguientes

constancias: a) Para participar en la asamblea los accionistas deben cursar comunicación con no menos de tres

(3) días de anticipación a la fecha fijada para su celebración (art. 42 del estatuto social). b) Cualquier accionista

podrá representar a otro accionista siempre que sea de su misma clase y cuente con autorización especial escrita

y exclusiva para la presente asamblea, debiendo documentarse dicha autorización y la comunicación referida en

el punto anterior en cualesquiera de las formas que se indican en el art. 43 del estatuto social y con observancia

de todas las restricciones, reglas y formas allí dispuestas. c) Todas las acciones dan derecho a un (1) voto cada

una. Ciudad de Buenos Aires, 26 de Mayo de 2026.

Designado según instrumento privado acta ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA Nro. 21 de fecha 24/7/2023 MIGUEL

ALBERTO ACEVEDO - Presidente

e. 17/06/2026 N° 41474/26 v. 23/06/2026