BTGT INNOVACION S.A.

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(CUIT 30-71911500-0) Comunica que mediante Asamblea General Ordinaria N° 2 de fecha 11 de junio de 2026,

se resolvió, entre otras cuestiones: (i) aceptar las renuncias de los Sres. Directores salientes, dejando constancia

de que las mismas no son dolosas ni intempestivas, ni afectan el normal funcionamiento de la Sociedad,

conforme al artículo 259 de la LGS; (ii) aprobar la gestión de los Sres. Directores salientes por el desempeño

de sus funciones, desde la fecha de su designación y hasta la fecha de la presente Asamblea, (iii) designar al

Sr. Martin Calderon como Director Titular de la Sociedad, en reemplazo de la Sra. Nun por tres (3) ejercicios,

es decir, hasta la Asamblea que considere los estados contables correspondientes al ejercicio finalizado el 31

de diciembre de 2028; (iv) designar al Sr. Luis Federico Teyssandier como Director Suplente de la Sociedad, en

reemplazo del Sr. Colaneri por tres (3) ejercicios, es decir, hasta la Asamblea que considere los estados contables

correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2028; y (v) dejar constancia de que el Directorio de

la Sociedad se encontrará compuesto de la siguiente manera: (a) Director Titular y Presidente: Martin Calderon,

(b) Director Suplente: Luis Federico Teyssandier. Los Sres. Directores aceptan los cargos para los cuales han

sido designados, y manifiestan (i) no encontrarse comprendidos en ningunas de los supuestos de inhabilidad,

incompatibilidad, o prohibición para el desempeño de los cargos designados de conformidad con el Artículo 264

de la LGS, y (ii) que constituyen domicilio especial en los términos del Artículo 256 de la LGS en Lavalle 1454,

Piso 7, “A”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha

11/06/2026

JAVIER EMILIO REDONDO - T°: 146 F°: 329 C.P.A.C.F.

e. 22/06/2026 N° 42645/26 v. 22/06/2026