NAVELES S.A. INVERSORA Y FINANCIERA

NAVELES S.A. INVERSORA Y FINANCIERA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA Por 5 días - Se convoca a los

señores accionistas de NAVELES SAIyF (CUIT 30-65574298-7) a Asamblea General Ordinaria de Accionistas y

Extraordinaria, a ser celebrada el día 07 de julio de 2026, a las 09:00 hs. en primera convocatoria y a las 10:00 hs.

en segunda convocatoria para la Asamblea General Ordinaria y a las 11:00 hs en primera convocatoria y 12:00

hs en segunda convocatoria para la Asamblea Extraordinaria, ambas a celebrarse en la sede social sita en la

calle Cerrito 1216, Piso 12, depto. “A”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el fin de considerar para la

Asamblea General Ordinaria el siguiente:

Orden del Día

1) Designación de dos accionistas para redactar y suscribir el Acta.

2) Consideración de la documentación prescripta en el art. 234, inciso 1° de la ley 19.550 correspondiente al

ejercicio finalizado el 30 de abril de 2025.

3) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio. Su remuneración.

4) Consideración del resultado del ejercicio.

5) Autorización para tramitar la notificación e inscripción de lo resuelto en esta Asamblea, ante la Inspección

General de Justicia y cualquier otro Organismo que pudiera corresponder.

Para la Asamblea Extraordinaria, se considerará el siguiente

Orden del Día

1) Designación de dos accionistas para firmar redactar y suscribir el Acta.

2) Consideración de la realización de los inmuebles de la sociedad ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires en: 1) Cerrito 1214, Piso 2° Depto. A, UF 4. 2) Cerrito 1214, Piso 2°, Depto B, UF 5. 3) Cerrito 1214, Piso 5°

Depto. B, UF 11. 4) Cerrito 1214, Piso 10° Depto A, UF 20. 5) Cerrito 1214, Piso 12° Depto A, UF 23. 6) MT de Alvear

925, Piso 7°, Depto A, UF 14. 7) MT de Alvear 925, Piso 7°, Depto B, UF 14. 8) MT de Alvear 925, Piso 8°, Depto A,

UF 15. 9) Juncal 2259, Piso 3°, Depto C, UF 12.

3) Aceptación o rechazo de la oferta de compra del inmueble de la sociedad ubicado en la calle Cerrito 1216, Piso

5to B, UF 11 de CABA, por la suma de dólares estadounidenses noventa y cinco mil (US$ 95.000) formulada por

la Sra. Ana Cristina Cernusco (DNI 6.257.724 - CUIT 27-06257724-5).

Nota: Para poder concurrir a la Asamblea General Ordinaria y/o Extraordinaria, los Accionistas deberán notificar

su intención de asistir en la sede social de la calle Cerrito 1216, Piso 12, depto. “A”, de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires de 9:00 a 17:00 horas hasta el día 02 de julio de 2026 inclusive, para lo cual queda abierto el Libro

societario respectivo.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 13/11/2023 GELBSTEIN MARIA CECILIA -

Presidente

e. 19/06/2026 N° 42466/26 v. 25/06/2026