TRAFLUEM COMPAÑIA ARMADORA S.A. COMERCIAL

TRAFLUEM COMPAÑIA ARMADORA S.A. COMERCIAL

INDUSTRIAL INMOBILIARIA AGROPECUARIA Y FINANCIERA

CUIT 30517756470 Por Acta de Directorio del 17.06.2026 se convoca los accionistas a la Asamblea General

Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse en Esmeralda 614, Entre Piso, Oficina “B” Cdad. Autónoma

de Buenos Aires, para el día 8 de julio de 2026 a las 12 horas en primera convocatoria y 13 horas en segunda

convocatoria, para considerar el siguiente orden del día. 1) Designación de accionista para redactar y firmar el

Acta de la Asamblea. 2) Consideración de la renuncia de la totalidad de los miembros titulares y suplentes del

Directorio y de los Síndicos. Consideración de su gestión. Consideración de la remuneración del Directorio. 3)

Fijación del número de Directores y Síndicos y elección de los mismos. 4) Consideración del traslado de la sede

social de la sociedad. 5) Consideración del Plan de Negocios. 6) Designación de representante legal a efectos

de participar en Asambleas de Fluvialba Paraguay S.A. 7) Otorgamiento de poderes. 8) Revocación de poderes.

9) Otorgamiento de autorizaciones. Los accionistas deberán comunicar su asistencia con la antelación legal

correspondiente, al domicilio de Esmeralda 614, Entre Piso, Oficina “B” de Capital Federal.

Designado según instrumento privado Acta de asamblea de accionistas de fecha 13/12/2021 MARCOS ALFREDO

BRUSA - Síndico

e. 19/06/2026 N° 42465/26 v. 25/06/2026