PROKRETE ARGENTINA S.A.

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CUIT: 30-69687437-5. Se hace saber que: (A) Por Acta de Directorio del 08/06/2026 se resolvió trasladar la sede

social sita en la calle Tronador 1662, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la nueva sede social sita en la calle

Juana Manso 999, piso 4° Río, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y (B) Por Acta de Asamblea General Ordinaria

y Extraordinaria del 08/06/2026 se resolvió: (i) aceptar las renuncias de Matías Tomás Rosati, Juan Ignacio Rosati

y Tomás Rosati a sus cargos de Presidente, Vicepresidente y Director Suplente, respectivamente; (ii) fijar en 3

el número de Directores Titulares y en 3 el número de Directores Suplentes; (iii) designar a José Luis Maestri

como Presidente, a Sebastián Heller como Vicepresidente, a Matías Tomás Rosati como Director Titular y a

Rodrigo Martín Menendez, Ricardo Alfredo Grasselli y Juan Ignacio Rosati como Directores Suplentes, por el

término de 3 ejercicios, quedando el Directorio compuesto de la siguiente manera: Presidente: José Luis Maestri,

Vicepresidente: Sebastián Heller, Director Titular: Matías Tomás Rosati, y Directores Suplentes: Rodrigo Martín

Menendez, Ricardo Alfredo Grasselli y Juan Ignacio Rosati. Los Directores designados aceptaron el cargo para

el que han sido designados. Los Directores José Luis Maestri, Sebastián Heller, Rodrigo Martín Menendez y

Ricardo Alfredo Grasselli constituyeron domicilio especial en Juana Manso 999, piso 4° Río, CABA, y Matías

Tomás Rosati y Juan Ignacio Rosati en Austria Norte 2009, Parque Industrial Tigre, Partido de Tigre, Provincia

de Buenos Aires; y (iv) reformar los artículos 6, 8 y 12 del Estatuto Social, referidos a las acciones y tipos de

acciones, la integración y transmisión de las acciones, y el cierre de ejercicio, respectivamente, estableciéndose

en el artículo 6 que las acciones son ordinarias, nominativas no endosables, de $ 1 valor nominal cada una y

con derecho a 1 voto por acción; en el artículo 8 la eliminación de la opción de preferencia de compra de las

acciones, estableciendo su libre transmisibilidad; y en el artículo 12 la fijación del cierre del ejercicio social el

31 de diciembre de cada año. Autorizado según instrumentos privados Acta de Directorio y Acta de Asamblea

General Ordinaria y Extraordinaria de fechas 08/06/2026

SOFIA NADRA FUENTES MARIANI - T°: 123 F°: 6 C.P.A.C.F.

e. 25/06/2026 N° 44052/26 v. 25/06/2026