VERMINAL S.A.

VERMINAL S.A.

30-57550206-3 convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 13 de Julio de 2026, a las 12 horas en primer

convocatoria y a las 13 horas en segunda convocatoria en la sede social de Iberá 5073 CABA, a fin de considerar

el siguiente Orden del Día: 1º) Elección de dos accionistas para firmar el acta; 2º) Consideración de los motivos

de la convocatoria fuera del plazo legal; 3°) Consideración de la memoria, balance general, Estado de Resultados

,y de los resultados acumulados como también su destino y, demás documentación del art. 234 inc. 1º de la Ley

19.550 por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2025; 4°) Consideración de la gestión de los Directores

y fijación de su retribución; 5°) Designación del número de integrantes del Directorio y elección de los mismos

para el nuevo ejercicio. Nota: Se recuerda a los titulares de acciones que deben cursar su comunicación de

asistencia a la Asamblea para que se los inscriba en el Libro de Depósitos de Acciones y registro de Asistencia a

Asambleas, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación al de la fecha fijada, de acuerdo al Art.238 de

la ley 19.550, ya sea de forma física en la sede social, en el horario de lunes a viernes de 9 a 17 horas, o bien por

correo electrónico a la dirección: aciampa@verminal.com.ar

Desigando instrumento privado Acta de Directorio N° 182 del 28/05/2025 NORMA ELVIRA FERNANDEZ -

Presidente

e. 26/06/2026 N° 44428/26 v. 02/07/2026