NAVIERA SUR PETROLERA S.A.

(CUIT N° 30-65925539-8) Convocase a los accionistas de Naviera Sur Petrolera SA a la Asamblea General

Ordinaria a celebrarse el día 16 de julio de 2026 a las 10:30 horas, en el domicilio social de Beauchef N° 566 de

Capital Federal, en primera convocatoria; en caso de no reunirse el quórum necesario, en segunda convocatoria

para el día 16 de julio de 2026 a las 11:30 horas, en el mismo domicilio indicado, para considerar el siguiente orden

del día: 1. Elección de dos (2) accionistas para firmar el acta de asamblea; 2. Tratamiento de la convocatoria fuera

de término causas que la motivaron; 3. Consideración de la documentación indicada en el art. 234 inc. 1º de la ley

19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2025; 4. Tratamiento del resultado del ejercicio

cerrado el 31 de diciembre de 2025; 5. Consideración de la gestión de los Directores; 6. Consideración de la

gestión del Síndico Titular; 7. Remuneración del Directorio. Retribución por cumplimiento de funciones técnico

administrativas, labor extraordinaria en comisión especial, en exceso de lo establecido en el art. 261 último

párrafo de la LGS. Ratificación. 8. Remuneración de la Sindicatura. Ratificación; 9. Designación de Autoridades

del Directorio con vigencia hasta el tratamiento del ejercicio con cierre el 31 de diciembre de 2027; 10. Designación

del Síndico Titular y Suplente de conformidad a lo establecido en el Art. 13 del Estatuto Social; 11. Ratificación de

las gestiones de compraventa de unidades. NOTA I: Para asistir a la Asamblea, los Accionistas deberán cursar a

la Sociedad la comunicación de asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación a su celebración,

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.940 - Segunda Sección 104 Martes 30 de junio de 2026

en el horario de 10:00 a 17:00 horas. El plazo de comunicación de asistencia vence el día 13 de julio del año 2026

a las 10.30 hs. NOTA II: Copias impresas de la documentación que tratará la Asamblea, se pueden retirar en la

sede social de la Sociedad en el horario de 10 a 17 hs.

Designado según instrumento privado designacion de autoridades de ACTA DIRECTORIO DEL 31/7/2024 JORGE

FEDENCZUK - Presidente

e. 25/06/2026 N° 43973/26 v. 01/07/2026

Texto del aviso