VENG S.A.

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CONVOCATORIA: El Directorio de VENG S.A. CUIT 30-69641732-2 convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

a distancia, conforme lo establecido en el artículo décimo sexto del Estatuto Social, el día 15 de julio de 2026 a

las 11 horas, en segunda convocatoria por haber fracasado por falta de quórum la primera convocatoria fijada

para el día 18 de junio de 2026, cuyos avisos fueron publicados en el Boletín Oficial y en el diario La Prensa entre

el 22/05/2026 y el 29/05/2026. La asamblea se celebrará a través de la plataforma de transmisión simultánea de

imagen y sonido “Microsoft Teams” y se tratará el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1. Designación de dos accionistas

para que junto con el Señor Presidente, firmen el Acta de Asamblea. 2. Consideración de las razones que

motivaron la convocatoria fuera de término. 3. Consideración de los documentos indicados en el Art. 234, inc.1°)

de la Ley Nº 19.550 y modificatorias, correspondientes al Vigésimo Octavo Ejercicio Económico, iniciado el 01

de Enero de 2025 y finalizado el 31 de Diciembre de 2025. 4. Consideración del Resultado del Ejercicio y su

destino. 5. Consideración de la gestión del Directorio, el desempeño de la Comisión Fiscalizadora y la fijación de

sus honorarios conforme a los Arts. 11° y 15° del Estatuto Social. 6. Elección de los miembros del Directorio por

finalización del mandato de los actuales, acorde el Artículo 11° del Estatuto Social. 7. Integración de la Comisión

Fiscalizadora. Los accionistas deberán comunicar su asistencia a secdirectorio@veng.com.ar, con no menos de

3 días de anticipación a la asamblea. El link de acceso a la reunión a distancia será enviado a la dirección de

correo electrónico que indiquen en su comunicación de asistencia. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 24 de

junio de 2026.

Designado según instrumento público Esc. S/Nro. Folio Nro. 76 de fecha 17/2/2025 Reg. Nº 2024 ROBERTO

OSCAR YASIELSKI - Presidente

e. 26/06/2026 N° 44621/26 v. 30/06/2026