ERNESTO C. BOERO S.A.

ERNESTO C. BOERO S.A.

CUIT: 30537536612.- Convóquese a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el 27 de julio de 2026 a

las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en

calle Av. Santa Fe 836 Piso 6º A de C.A.B.A.; a los fines de tratar como orden del día: 1º) Designación de dos

accionistas para que firmen el Acta de Asamblea; 2º) Razones por las cuales la convocatoria a la Asamblea

General Ordinaria de Accionistas fuera de los términos prescriptos por la L.G.S. en su art. 234; 3º) Consideración

de los documentos que prescribe el artículo 234, inciso 1º de la Ley Nº 19.550, del ejercicio económico-financiero

cerrado el 30 de Noviembre de 2025; 4º) Proyecto de Distribución de Resultados; 5º) Aprobación de la gestión

del Directorio por el ejercicio en tratamiento; 6º) Cambio de Domicilio – Modificación del Artículo Segundo del

Estatuto Social; 7º) Determinación de la Sede Social; 8) Autorizaciones.

Designado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 27/10/2025 LEANDRO RAUL PERRACHIONE

- Presidente

e. 02/07/2026 N° 46248/26 v. 08/07/2026