CONFIABLES S.G.R.

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CUIT 30 70942274 6 - Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas Se convoca a

los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Confiables SGR (la “Sociedad”) para

el día 10 de agosto de 2026 a las 12 hs. en primera convocatoria, y para las 13 hs. en segunda convocatoria en

Maipú 1210, Piso 10, CABA, para tratar el siguiente Orden del Día: 1.Designación de dos accionistas para firmar

el acta. 2.Consideración de las resoluciones del Consejo de Administración, ad referéndum de la asamblea, en

el período comprendido entre el 30 de abril de 2026 y el 25 de junio de 2026, respecto de la incorporación y

exclusión de socios, aumentos y disminuciones de tenencias accionarias y transferencias de acciones ocurridas.

3.Consideración de la fusión por absorción de la Sociedad por Garantías Bind S.G.R. en los términos del artículo 66

de la Ley N° 24.467 y del artículo 82 y concordantes de la Ley General de Sociedades N° 19.550. 4.Consideración

del balance especial de fusión de la Sociedad y del balance consolidado de fusión cerrados al 31 de marzo

de 2026, y sus informes correspondientes. Fijación de la relación de cambio de las acciones. Disolución sin

liquidación de la Sociedad. 5.Consideración del Compromiso Previo de Fusión suscripto entre la Sociedad y

Garantías Bind S.G.R. 6.Otorgamiento de autorización para suscribir y otorgar el Acuerdo Definitivo de Fusión,

y para realizar los trámites e inscripciones correspondientes ante las autoridades de contralor pertinentes. Nota

1: Se deja constancia que se encuentra a disposición de los accionistas para su examen toda la documentación

referida al temario propuesto. Dicha información está disponible en el domicilio social. Nota 2: De conformidad

con lo que establece el artículo 41 del Estatuto Social de la Sociedad, para concurrir a la Asamblea los Accionistas

deberán cursar una comunicación a la Sociedad con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la

fecha fijada para la celebración de la Asamblea. Designado según instrumento privado ACTA DEL CONSEJO DE

ADMINISTRACION 489 de fecha 30/4/2026 SABINA VALERIE OZOMEK - Presidente

e. 01/07/2026 N° 45531/26 v. 07/07/2026