BOREAL LOGISTICA S.A.

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CUIT 30-71000430-3. Convocase a los señores accionistas a Asamblea de accionistas Ordinaria y Extraordinaria a

celebrarse el día 28 de Julio de 2026 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria

en caso de fracasar la primera convocatoria, en la sede social sita en Tucumán 455 Piso 1° Departamento “a”,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1°) Designación de dos

accionistas para la firma del acta. 2da) Consideración de renuncia del Director titular. Designación de director

titular presidente, para completar el mandato del presidente renunciante, hasta la Asamblea que considere el

ejercicio económico que cierra el 31 de enero de 2028. 3ra) Consideración de renuncia del director suplente.

Designación de director Suplente, en sustitución del renunciante, para completar el periodo restante hasta la

Asamblea que considere el ejercicio económico que cierra el 31 de enero de 2028. De acuerdo a lo previsto en el

artículo 12 del Estatuto Social, la Asamblea será celebrada en segunda convocatoria, cualquiera sea el número de

Accionistas presentes con derecho a voto, en el mismo lugar y fecha, una hora después de fracasada la primera.

Los Accionistas podrán cumplir con la establecido en el artículo 238 de la ley 19.550 hasta el 23 de julio de 2026

a las 18 horas, en la sede social de Tucumán 455 ler Piso “A” de CABA .

Designado según instrumento privado Acta de Asamblea Gral. Ordinaria de fecha 20/5/2025 JOSE MARCELO

LACQUANITI - Presidente

e. 07/07/2026 N° 47621/26 v. 15/07/2026