TIBASOL S.A.

TIBASOL S.A.

Se convoca a los Señores Accionistas de TIBASOL S.A. CUIT 30-62727039-5 a la Asamblea General Ordinaria

para el 10/08/2026 a las 14 hs en primera convocatoria y a las 15 hs. en segunda, en Av. Presidente Roque

Saenz Peña 1134 6° B, CABA, para tratar el siguiente orden del día 1) Designación de dos accionistas para

suscribir el acta 2) Consideración de los documentos art. 234 inc 1º Ley 19550 correspondientes al ejercicio No

38 cerrado al 31/12/2024 y al ejercicio No 39 cerrado al 31/12/2025. 3) Informe sobre estado del inmueble, tareas

de mantenimiento realizadas desde Octubre 2025 a la fecha y resumen de tareas a realizar. 4) Consideración del

cese de un miembro del Directorio por fallecimiento. 5) Renuncia y determinación de los cargos del Directorio

por los próximos dos años. 6) Responsabilidad de los Señores Directores y Síndico. 7) Determinación de la

remuneración de los Señores Directores y Síndico.

Designado según instrumento privado Acta Asamblea Ord.N° 40 y Acta Directorio N° 85 de fecha 29/4/2025 LUIS

ALBERTO BARRAGAN - Presidente

e. 16/07/2026 N° 49668/26 v. 22/07/2026