LAMB S.A.C.I.F. I. Y A.

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30-57824466-9 - CONVÓCASE a los accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, para 3/08/2026, a

las 17 hs. en 1° convocatoria y a las 18 hs. en 2° convocatoria, en Godoy Cruz 2883, CABA, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de 2 accionistas para firmar el acta. 2) Consideración de los documentos del

art. 234, inc. 1° LGS, correspondientes a los ejercicios económicos cerrados del 31/12/22 al 31/12/25; tratamiento

de los resultados y motivos de convocatoria fuera del plazo legal. 3) Gestión del Directorio y Sindicatura

correspondiente a los ejercicios indicados. 4) Designación del nuevo Directorio y Sindicatura por vencimiento

del mandato estatutario. Fijación del número de directores y síndicos titulares y suplentes y elección de sus

miembros. 5) Tratamiento del patrimonio neto negativo. 6) Remoción de los miembros del Directorio, conforme lo

solicitado por la accionista Martha López en su intimación del 17/06/26. 7) Acción social de responsabilidad contra

los miembros del Directorio, conforme lo solicitado por la accionista Martha López en su intimación del 17/06/26.

8) Propuesta de disolución de la Sociedad con fundamento en art. 94, inc. 5 LGS y designación de liquidador,

conforme lo solicitado por la accionista Sra. Martha López en su intimación el 17/06/26. 9) Autorizaciones para

las inscripciones registrales. Los accionistas deberán comunicar su asistencia conforme art. 238 de la LGS, con

no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea, en la sede social, en días

hábiles de 10 a 17 hs.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA N° 52 de fecha 26/5/2022 DIEGO MARCELO

TORREIRO - Presidente

e. 16/07/2026 N° 49671/26 v. 22/07/2026