SUAN II S.A.

SUAN II S.A.

CUIT 30-66134486-1. Por Asamblea General Extraordinaria de fecha 10/07/2026 se resolvió: (i) Reformar

parcialmente el artículo octavo del Estatuto Social, el que quedó redactado de la siguiente manera: “ARTÍCULO

OCTAVO: La administración y representación de la sociedad estará a cargo de un Directorio integrado por uno

a seis miembros titulares por el término de tres ejercicios, pudiendo la asamblea elegir igual o menor número de

suplentes, los que se incorporarán al Directorio por el orden de su designación. La asamblea fijará el número de

directores así como su remuneración, pudiendo designar suplentes en igual o menor número que los titulares

y por el mismo plazo, a fin de llenar las vacantes que se produjeran en el orden de su elección. El directorio

sesionará con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y resolverá por mayoría de los presentes.

En caso de empate, el Presidente desempatará votando nuevamente. La garantía de los directores se establece

en la suma de $ 1.000.000 (pesos un millón) cada uno, que podrá constituirse mediante bonos, títulos públicos

o sumas de moneda nacional o extranjera depositados en entidades financieras o cajas de valores, a la orden

de la sociedad; o en fianzas o avales bancarios o seguros de caución o de responsabilidad civil a favor de la

misma. El Directorio tiene amplias facultades de administración y disposición, incluso las que requieren poderes

especiales a tenor del artículo 1881 del Código Civil y 9° del Decreto-Ley 5965/63. Podrá especialmente operar

con toda clase de bancos, compañías financieras o entidades crediticias, oficiales o privadas, dar y revocar

poderes especiales y generales, judiciales, de administración y otros, con o sin facultad de sustituir, iniciar,

proseguir, contestar o desistir denuncias o querellas penales, y realizar todo otro hecho o acto jurídico que haga

adquirir derechos o contraer obligaciones a la sociedad. La representación legal de la sociedad corresponde al

Presidente del Directorio, o al Vicepresidente en su caso.”; (ii) fijar en seis (6) el número de Directores Titulares y

en uno (1) el de Director Suplente, designándose por el término de tres ejercicios a: Presidente: Nazareno Antonio

Lacquaniti; Vicepresidente: Domingo Fabián Lacquaniti; Directores Titulares: Roque Esteban Lacquaniti, Verónica

Jorgelina Lacquaniti, María Antonella Lacquaniti y Miguel Ángel Lacquaniti; Directora Suplente: Carmen Piscitelli.

Todos aceptaron sus cargos y constituyeron domicilio especial en Avenida de Mayo 1370, piso 1°, oficina “B”,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Autorizado según instrumento privado Asamblea General Extraordinaria de

fecha 10/07/2026

SOFIA RAVENNA - T°: 144 F°: 659 C.P.A.C.F.

e. 17/07/2026 N° 49994/26 v. 17/07/2026