CAPEX S.A.

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CUIT 30-62982706-0. Se convoca a los Sres. Accionistas de Capex S.A. a Asamblea General Ordinaria de

accionistas a celebrarse el 19 de agosto de 2026 a las 10:00 horas en primera convocatoria y una hora más tarde

para el caso de no obtenerse quorum en la primera, que tendrá lugar en San Martín 1225, Ciudad Autónoma

de Buenos Aires (Hotel Sheraton Buenos Aires Hotel & Convention Center), no siendo la sede social, a fin de

considerar los siguientes puntos del Orden del Día: 1º) Designación de dos (2) accionistas para firmar el acta; 2°)

Consideración del Inventario, Memoria (incluyendo Código de Gobierno Societario), Estados de Situación Financiera

Separados y Consolidados, Estados de Resultados Integrales Separados y Consolidados, Estados de Cambios

en el Patrimonio Separados y Consolidados, Estados de Flujo de Efectivo Separados y Consolidados, Notas a

los Estados Financieros Separados y Consolidados, Reseña Informativa, Informes de la Comisión Fiscalizadora,

Informes de Auditoría emitidos por los Auditores Independientes y demás documentación relativa al ejercicio

finalizado el 30 de abril de 2026; 3°) Consideración del destino a dar a los resultados no asignados del ejercicio

que ascienden a una ganancia de $ 47.567.847.654, compuesto por i) el Resultado neto ganancia del ejercicio

por $ 45.911.072.739, y ii) la desafectación de la Reserva por Revaluación de Activos por $ 1.656.774.915; y de la

propuesta del Directorio de imputar la ganancia por $ 47.567.847.654 contra la Reserva Legal por $ 797.464.107

y el monto restante de $ 46.770.383.547 contra la Reserva Facultativa para distribución de dividendos y/o

inversiones y/o cancelación de deuda y/o absorción de pérdidas. 4°) Consideración de la gestión del Directorio y

de la Comisión Fiscalizadora en el ejercicio finalizado el 30 de abril de 2026; 5°) Consideración de la remuneración

al directorio por un importe de $ 360.000.000 (pesos trescientos sesenta millones) correspondientes al ejercicio

económico finalizado el 30 de abril de 2026; 6°) Consideración de los honorarios de los miembros salientes de la

Comisión Fiscalizadora; 7°) Consideración de la retribución del Contador Dictaminante saliente; 8°) Fijación del

número de directores titulares y suplentes y elección de los mismos por el plazo de un (1) ejercicio; 9°) Elección de

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.952 - Segunda Sección 95 Lunes 20 de julio de 2026

los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora por el término de un (1) ejercicio; 10°) Designación

del Contador Dictaminante para el ejercicio económico que finaliza el 30 de abril de 2027; 11°) Consideración

del presupuesto para el Comité de Auditoría para el ejercicio económico que finaliza el 30 de abril de 2027; 12°)

Aprobación de los Estados Contables especiales emitidos en función de la Resolución General AFIP N° 4626/19 y

modificatorias.; NOTA 1: a efectos de asistir a la asamblea los Sres. Accionistas deberán comunicar su asistencia

a la misma presentando sus correspondientes constancias de saldo de cuenta de acciones escriturales, libradas

al efecto por Caja de Valores S.A., hasta el 12 de agosto de 2026 en Avenida Córdoba 950, 8vo C, CABA, en el

horario de 09:30 a 12:00 y de 14:00 a 17:00 horas NOTA 2: cuando el Accionista sea una persona jurídica u otra

entidad, deberá cumplimentar con lo exigido en los artículos 25 a 27 del Capítulo II, Título II de las NORMAS de

la CNV (T.O. 2013) para poder asistir o registrarse para la asamblea. NOTA 3: la documentación mencionada en

el punto 2) del Orden del Día se encuentra a disposición de los Sres. Accionistas en AIF de la CNV. Asimismo,

ante cualquier consulta sobre esta convocatoria los accionistas podrán remitirla a asambleas@capex.com.ar.

NOTA 4: los Sres. Accionistas deberán presentar, al momento de su registro y al momento de su concurrencia a

la Asamblea, los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa;

tipo y número de documento de identidad o datos de inscripción registral indicando el registro de inscripción y su

jurisdicción; domicilio con indicación de su carácter. Los mismos deberán ser proporcionados por quien asista a

la Asamblea como representante del titular de las acciones. Designado según instrumento privado designación

de autoridades de fecha 20/8/2025 Alejandro Enrique Götz - Presidente

e. 15/07/2026 N° 49221/26 v. 21/07/2026