N° 49717/26 Aviso del Boletín Oficial
ROSSMORE PHARMA S.A.
Texto del aviso
ROSSMORE PHARMA S.A.
CUIT 30-71119187-5. Convócase a los señores accionistas de ROSSMORE PHARMA S.A., a la Asamblea General
Ordinaria fijada para el 11/08/2026 a las 16:00 hs, en primera convocatoria, y a las 17:00 hs. del mismo día, en
segunda convocatoria, la que se celebrará en Reconquista 336 piso 11 (Estudio Urien), Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, a los fines de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de 2 accionistas para firmar
el acta. 2) Razones de la convocatoria fuera de término; 3) Consideración de la documentación establecida
en el art. 234 inc. 1° de la ley 19550 correspondiente a los ejercicios finalizados el 31/08/2024 y 31/08/2025; 4)
Consideración de los resultados de los ejercicios finalizados el 31/08/2024 y 31/08/2025; 5) Consideración de la
gestión del Directorio correspondiente a los ejercicios finalizados el 31/08/2024 y 31/08/2025. 6) Remuneración
del Directorio correspondiente los ejercicios finalizados el 31/08/2024 y 31/08/2025. Consideración y fijación de la
remuneración a los directores en exceso a lo establecido en el art 261 ley 19550 por las comisiones especiales y
las funciones técnico administrativas realizadas durante dichos ejercicios; 7) Remoción sin causa de la directora
NATALIA GISELA CARAMUTO.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea Gral. Ordinaria de fecha 22/03/2024 carlos roberto
bongiorno - Presidente
e. 16/07/2026 N° 49717/26 v. 22/07/2026