N° 50644/26 Aviso del Boletín Oficial
LA RANITA S.A.
Texto del aviso
LA RANITA S.A.
CUIT 30-68301660-4 Convocase a los accionistas de La Ranita S.A. a la Asamblea Ordinaria de Accionistas para
el día 7 de agosto de 2026, a las 12 horas en primera convocatoria y 13 horas en segunda convocatoria, en la calle
Amenábar 1725, 2° Piso, Departamento “A”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente
orden del día: 1) Consideración de los vicios formales y de convocatoria que afectan a las Asambleas Ordinarias
de Accionistas celebradas con fecha 5 de julio de 2024 y 5 de junio de 2025, obrantes a fs. 67 y 68 del Libro de
Actas de Asambleas. Revocación y dejación sin efecto de las decisiones adoptadas en dichas asambleas y, en
su caso, su ratificación o nueva adopción, en los términos del artículo 254, segundo párrafo, de la Ley General
de Sociedades N° 19.550, a fin de su saneamiento. 2) Consideración de la documentación prevista en el artículo
234, inciso 1°, de la Ley General de Sociedades N° 19.550, correspondiente a los ejercicios económicos cerrados
el 29 de febrero de 2024 y el 28 de febrero de 2025. 3) Consideración del resultado de los ejercicios y, en su caso,
tratamiento del destino de los resultados acumulados. 4) Toma de conocimiento de la renuncia presentada por
el Vicepresidente del Directorio, Sr. Ignacio E. Zuberbühler y de su aceptación por el Directorio. 5) Consideración
de la remuneración de los miembros del Directorio y de la Sindicatura por los ejercicios económicos cerrados
el 29 de febrero de 2024 y el 28 de febrero de 2025, incluyendo, en su caso, autorización para superar los
límites previstos en el artículo 261 de la Ley General de Sociedades N° 19.550. 6) Consideración de la gestión
del Directorio durante los ejercicios económicos cerrados el 29 de febrero de 2024 y el 28 de febrero de 2025.
7) Determinación del número de directores y su elección, incluida la cobertura de la vacante producida por la
renuncia; distribución de cargos. Designación de Síndico Titular y Síndico Suplente. 8) Ratificación de los actos
cumplidos por el Directorio durante el período comprendido entre las asambleas dejadas sin efecto y la fecha de
la presente.
Designado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 6/7/2022.
MARINA BLAQUIER - Presidente
e. 21/07/2026 N° 50644/26 v. 27/07/2026