SOL DEL NOA S.A.

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CUIT Nº 30-71045565-8.- Convócase a los Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse

el día 27 de agosto de 2026 en primera convocatoria a las 13:00 horas y en segunda convocatoria a las 14:00

horas, en la sede social sita en Av. Eduardo Madero 900, 17° Piso, CABA, a fin de considerar el siguiente Orden

del Día: “1°) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea; 2°) Consideración de los motivos

por los cuales la Asamblea es convocada fuera del plazo legal; 3°) Consideración de un aumento del capital

social mediante la capitalización de aportes irrevocables ingresados a la Sociedad por la accionista Fedora

María Viviani por la suma total de $ 2.000.000.000. Fijación de Prima de Emisión. Reforma del Artículo Cuarto

del Estatuto Social; 4°) Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234, inciso 1°, de la LGS

N° 19.550 y demás disposiciones complementarias, correspondientes a los ejercicios económicos Nº?17 y N° 18

finalizados el 31 de agosto de 2024 y 31 de agosto de 2025; 5°) Consideración de los resultados de cada uno de los

ejercicios y sus destinos; 6°) Tratamiento de la gestión del Directorio durante los ejercicios económicos finalizados

el 31 de agosto de 2024 y el 31 de agosto de 2025; 7°) Consideración de la remuneración de los miembros del

Directorio por los ejercicios sociales finalizados el 31 de agosto de 2024 y el 31 de agosto de 2025; 8°) Elección

de miembros titulares y suplentes del Directorio por el término de tres (3) ejercicios económicos; 9°) Elección de

Oficial de Cumplimiento Titular y Oficial de Cumplimiento Suplente ante la Unidad de Información Financiera; y

10°) Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes”.

Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 20/12/2021 FEDORA MARIA VIVIANI - Presidente

e. 28/07/2026 N° 52407/26 v. 03/08/2026