EL NUEVO BALNEARIO S.A.

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EL NUEVO BALNEARIO S.A.- C.U.I.T. 30-61709034-8 Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

de accionistas de EL NUEVO BALNEARIO S.A. para el 19 de agosto de 2026 a las 9.00 hs., en primera convocatoria,

y a las 10.00 hs, en segunda convocatoria, a realizarse en el domicilio de la Av. Figueroa Alcorta 3275, de la

Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para

firmar el acta; 2) Consideración de los motivos para el tratamiento de los documentos previstos por el artículo;

234 inc. 1) Ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2025 fuera del plazo legal; 3) Consideración

de los documentos previstos por el artículo 234 inc. 1) Ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de

2025; 4) Consideración y destino del resultado del ejercicio; 5) Consideración de la gestión del directorio por

el ejercicio finalizado al 31/12/2025 y su retribución; 6) Consideración del destino del saldo de las cuentas de

reserva especial y resultados no asignados; 7) Consideración de la renuncia de los miembros del directorio y

designación de sus reemplazantes; 8) Autorizaciones. Las Acciones, Títulos y Certificados se deberán depositar

en plazo de ley, en el domicilio de la Av. Figueroa Alcorta 3275, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes

a viernes, en el horario de 10:00 hs. a 17:00 hs., lugar donde también se encontrará a disposición de los socios la

totalidad de la información contable a considerarse en la asamblea convocada. Buenos Aires, 24 de julio de 2026.

designado instrumento privado asamblea del 9/3/2023 RAFAEL LUIS PEREIRA ARAGON - Presidente

e. 30/07/2026 N° 52941/26 v. 05/08/2026