REFINERÍA DEL NORTE S.A.

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CUIT N° 30-65823369-2. Por Acta de Asamblea Especial de Accionistas Clase “B” del 19/12/2023 renunció el

director titular por la clase “B” Petro Luis Kearney y se designó en su reemplazo a Gustavo Adolfo Chaab. Por

Acta de Asamblea Especial de Accionistas Clase “B” del 5/8/24 renunció Nicolás Mesa a su cargo de director

suplente y se designó en su reemplazo a Nicolás Javier Bächli. Por Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del

23/09/24 se designó como Presidente a Lindor Esteban Martín Lucero y como Vicepresidente a Ricardo Nicolás

Mallo Huergo. Por Asamblea Especial de Accionistas Clase “B” del 28/02/25 renunció Gustavo Adolfo Chaab

a su cargo de director titular y se designó en su reemplazo a Sergio Wessels. Por acta de Asamblea Ordinaria

del 27/06/25 por vencimiento del plazo se renuevan todos los cargos y se designó por la clase A y B como

directores titulares: Lindor Esteban Martin Lucero, Ricardo Nicolás Mallo Huergo, Sergio Rolando Wessels, y

Walter Eliseo Barberis y como Directores Suplentes: Germán Federico Ranftl Moreno, Pedro Iván Mazer, Martín

Gabriel González y Nicolás Javier Bächli. Asimismo, se designó como Presidente Lindor Esteban Martín Lucero

y Ricardo Nicolas Mallo Huergo como Vicepresidente. Por Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del

28/10/25, renunciaron los directores titulares: Lindor Esteban Martín Lucero (Presidente) y Ricardo Nicolás Mallo

Huergo (Vicepresidente) y los suplentes: Germán Federico Ranftl Moreno, Pedro Iván Mazer, Nicolás Javier Bachli

y Martin Gabriel González. En ese mismo acto se reformó el artículo 12 estableciendo que el directorio estará

conformado por 3 miembros titulares y 3 suplentes, y se designó como nuevos miembros del Directorio a los Sres.

Pablo Rizzo como titular y presidente, Walter Eliseo Barberis como titular y vicepresidente, Nicolás Javier Bachli

como titular, y como suplentes: Sergio Rolando Wessels, Jimena Buyatti y Javier Marti. Todos ellos aceptaron el

cargo en ese acto y constituyeron domicilio especial en Macacha Güemes 515, C.A.B.A. Por Acta de Directorio

del 30/10/25 se traslada la sede social a Macacha Güemes 515, C.A.B.A. Autorizado según instrumento privado

Asamblea de fecha 28/10/2025

Maria Tulia Bruzzon - T°: 78 F°: 959 C.P.A.C.F.

e. 31/07/2026 N° 53201/26 v. 31/07/2026