MINERA CIELO AZUL S.A.

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CUIT: 30-71035848-2. Por Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas del 26/08/2025 se resolvió (i)

modificar el plazo de mandato de los directores, reformando en consecuencia el articulo sexto del Contrato

Social el cual quedó redactado de la siguiente forma: “ARTICULO SEXTO: DIRECTORIO: La dirección y

administración de la Sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto de uno a cinco miembros titulares,

quienes ejercerán sus cargos por el término de 3 años, pudiendo ser reelegidos. Podrán ser designados igual

o menor número de Directores Suplentes. En garantía de sus funciones, los directores deberán constituir una

garantía de conformidad con la Res. Gral. N° 15/24 de la Inspección General de Justicia. Esta garantía podrá ser

constituida mediante fianzas o avales bancarios o seguros de caución o de responsabilidad civil a favor de la

Sociedad. Las funciones de los Directores serán remuneradas, siendo dichas remuneraciones cargadas a gastos

generales o a las ganancias líquidas y realizadas del ejercicio social en el que los mismos sean devengados, de

acuerdo a lo que decida la Asamblea General de Accionistas y hasta el límite que ella resuelva. La Asamblea

General de Accionistas puede designar suplentes en igual o menor número que los titulares y por el mismo

plazo a fin de llenar las vacantes que se produjera, en el orden de su elección. Los directores, en su primera

sesión, deben designar un Presidente y un Vicepresidente, salvo que la distribución del cargo fuera efectuada

por la Asamblea Ordinaria de Accionistas, según se determine en cada ocasión. El Vicepresidente reemplaza

al Presidente en caso de ausencia o impedimento, sin que fuera necesario acreditar dichas circunstancias. El

Directorio funciona con la presencia de la mayoría de sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes. El

Directorio puede designar gerentes generales o especiales. La Asamblea General de Accionistas puede asignar

funciones en forma personal a los Directores”; (ii) renovar las autoridades por el plazo de 3 ejercicios, quedando el

Directorio conformado de la siguiente manera: Presidente: Ignacio Hernán Celorrio; Director Suplente: Fernando

Javier Lopez. Todos los Directores constituyen domicilio especial en Bouchard 680, piso 19, Ciudad Autónoma

de Buenos Aires. Asimismo, por Acta de Directorio del 28/07/2026 se resolvió trasladar la sede social a Bouchard

680, Piso 19, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea de

fecha 26/08/2025

MARIA AGUSTINA CACERES PONCE - T°: 145 F°: 449 C.P.A.C.F.

e. 03/08/2026 N° 53330/26 v. 03/08/2026