BAINTER S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS

BAINTER S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS

CUIT 30-61251726-2 – REG. I.G.J. 468.867 CONVOCATORIA. Comunicase que el 27 de agosto de 2026, a

las 13.00 horas, en 1º convocatoria y a las 14.00 horas en 2º convocatoria, se realizará la Asamblea General

Ordinaria, en Avda Constituyentes Nº 5938, piso 2 “A”, de C.A.B.A., para considerar el siguiente: ORDEN DEL

DIA: 1. Designación de 2 accionistas para firmar el acta. 2. Consideración de la Memoria, Estado de Situación

Patrimonial, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, cuadros,

anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora, así como los balances técnicos de los grupos, correspondientes

a los ejercicios cerrados el 30/04/2021, 30/04/2022, 30/04/2023, 30/04/2024 y 30/04/2025. 3. Consideración

Gestión del Directorio. 4. Consideración de remuneraciones a Directores y Síndicos. 5. Consideración del destino

de los resultados de los ejercicios. 6. Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y duración

de sus mandatos. 7. Elección de Directores Titulares y Suplentes. 8. Elección de Síndicos Titulares y Suplentes.

9. Consideración de la situación operativa de la sociedad y de la operatoria de ahorro previo. 10. Modificar el

domicilio social. 11. Autorizaciones para la inscripción de autoridades ante la Inspección General de Justicia.

Designado según instrumento privado Acta Directorio de fecha 29/9/2021.

ALEKSAN HACI MARKARYASOGLU - Vicepresidente en ejercicio de la presidencia.

e. 03/08/2026 N° 53354/26 v. 07/08/2026