IT CONOSUR S.A.

IT CONOSUR S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA IT CONOSUR S.A. CUIT N° 30-71019123-5.

Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a los accionistas de IT CONOSUR S.A., la primera

de las cuales se celebrará el día 18 de agosto de 2026 a las 11:00 horas en la calle Ruiz Huidobro 1615 Primer

Piso Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Asamblea en segunda convocatoria se realizará en caso de no

existir quórum en la primera, a las 12:00 horas, para el tratamiento del siguiente: ORDEN DEL DIA ASAMBLEA

GENERAL ORDINARIA

Punto Primero: Designación de accionistas para firmar el acta.

Punto Segundo. Consideración de la convocatoria fuera del término legal.

Punto Tercero: Consideración de los Estados Contables correspondientes al ejercicio económico N° 17 finalizado

el 31 de diciembre de 2024 y ejercicio económico Nº 18 finalizado el 31 de diciembre de 2025 (documentación

que prevé el artículo 234 inc. 1 de la Ley 19.550 y sus modif.), tal como se encuentran transcriptos en el Libro de

Inventario y Balances, rubricado de la Sociedad;

Punto Cuarto Consideración de la Gestión del Directorio, fijación de su remuneración.;

Punto Quinto: Destino del resultado del ejercicio;

Punto Sexto: Otorgamiento de autorizaciones.

Una vez finalizada la Asamblea Ordinaria y acto seguido se dará comienzo a la Asamblea General Extraordinaria,

para el tratamiento del siguiente: ORDEN DEL DIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

Punto Primero: Designación de accionistas para firmar el acta.

Punto Segundo: Someter a consideración de los señores accionistas, la ratificación de la venta de las acciones

que la Sociedad poseía de FROZEN FIELD S.A. que fuera tratada y aprobada por el Directorio en reunión celebrada

el 15 de diciembre de 2024 y volcada en el acta N° 76

NOTA: De conformidad a lo dispuesto por el art. 238 de la Ley General de Sociedades, segundo párrafo, los señores

accionistas deberán formalizar comunicación de asistencia para que se los inscriba en el libro de asistencia a

asambleas, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para su celebración.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO 80 de fecha 15/9/2025.

CRISTINA LEONOR VENTURELLI - Vicepresidente en ejercicio de la presidencia.

e. 03/08/2026 N° 53570/26 v. 07/08/2026