MEC-CAL S.A.

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CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Acta de Directorio del 31-7-2026 se convoca a los accionistas

de Mec-Cal S.A., CUIT 30-50241884-6 para el día 31 de Agosto de 2026 a las 15 horas en primera convocatoria y

a las 16 horas en segunda convocatoria, en la sede social de la calle Mariano Acosta nº 1343 de Capital Federal.

ORDEN DEL DIA: 1º Elección de 2 accionistas para firmar el acta 2º Elección de Presidente de la Asamblea 3º

Lectura, consideración y aprobación de la memoria, inventario y estados contables correspondientes al ejercicio

económico cerrado el 31/03/2026; 4º Aprobación de la gestión del Presidente Sr Carlos Alberto Barbera 5º

Aprobación de la gestión del Vice Presidente Sr Mariano Fabián Barbera 6º Aprobación de la gestión del director

Titular Sr Axel Damián Barbera 7º Aprobación de la gestión de la Directora Suplente Melisa Milagros Barbera

8º Destino de los resultados del ejercicio; 9º Remuneración a directores; 10) Elección de directorio titulares y

suplentes; 11º Dispensa a los administradores de confeccionar la memoria. Se hace saber a los accionistas que

deberán comunicar su asistencia en debida forma y en legal tiempo en la sede social, de lunes a viernes de 8 a 14

hs bajo apercibimiento de ley. Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 07/11/2024 Carlos

Alberto Barbera – Presidente

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 07/11/2024 CARLOS ALBERTO BARBERA -

Presidente

e. 06/08/2026 N° 54388/26 v. 12/08/2026