BREVES S.A.

BREVES S.A.

CUIT: 30-55415417-0. Breves S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 24 de agosto de

2026 a las 15.00 horas en primera convocatoria y a las 16.00 horas del mismo día en segunda convocatoria, en la

sede social sita en San Martín 140, piso 6, CABA, a los fines de tratar el siguiente orden del día: 1. Designación

de dos accionistas para firmar el acta. 2. Consideración de los documentos que prescribe el artículo 234 inciso

1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de marzo 2026. Consideración de la Memoria

según Resolución General de IGJ 15/24. 3. Consideración y destino de los resultados del ejercicio económico

finalizado el 31/03/2026. Consideración de la desafectación parcial de la Reserva Facultativa para absorber los

resultados acumulados negativos al 31/03/2026. Consideración de los honorarios del Directorio, incluyendo

remuneraciones en exceso del límite establecido por el art. 261 de la Ley 19.550. 4. Aprobación de la gestión del

Directorio por el ejercicio económico finalizado el 31/03/2026. 5. Aprobar la gestión del Síndico por el ejercicio

económico finalizado el 31/03/2026. Consideración de los honorarios de la sindicatura. 6. Fijación del número de

los miembros del Directorio y designación de Directores Titulares y Suplentes. 7. Designación de Sindico Titular

y Suplente. A fin de poder participar en la Asamblea los accionistas deberán comunicar su asistencia para su

registro en el libro de Registro de Asistencia a Asambleas con 3 (tres) días hábiles de anticipación a la celebración

de la misma, conforme art. 238 de la Ley 19.550, de lunes a viernes de 10.00 a 17.00 horas, en la sede social de

la sociedad, sita en San Martín 140, piso 6, CABA.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO Nro. 307 de fecha 11/09/2023 MARIA ALEJANDRA

RIVAS - Presidente

e. 06/08/2026 N° 54750/26 v. 12/08/2026