COUNTRY CLUB LOS ALAMOS S.A.

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CUIT 30-54871762-7. Convocatoria Asamblea General Ordinaria, Acta Directorio del 31-07-26, para fecha 26-

08-26 a las 19 horas 1º convocatoria y 20 horas en 2° convocatoria en Av Libertador 498 piso 8º CABA, para

tratar el siguiente: ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para

firmar el acta. 2) Consideración de las razones del llamado fuera de término. 3) Consideración de los documentos

previstos en el art. 234 de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio cerrado el 31/12/2025. 4) Consideración

de la gestión de los miembros del Directorio y ratificación de lo actuado. 5) Designación de Directores Titulares

y Suplentes. 6) Nombramiento de la Comisión de Ética conforme lo establecido en el artículo 33 del Reglamento

Interno. 7) Autorización de cuota extraordinaria destinada a afrontar gastos por regularización de planos.

Designado según instrumento privado ACTA DIRECTORIO 555 de fecha 25/10/2024 MARIA SOLEDAD PEREZ -

Presidente

e. 07/08/2026 N° 54971/26 v. 13/08/2026