EL GALEON DEL NORTE S.A.

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30-68271912-1 CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

DE EL GALEON DEL NORTE S.A. El Directorio de EL GALEON DEL NORTE S.A., en cumplimiento de las

disposiciones legales vigentes y de los estatutos sociales, convoca a los señores accionistas a la Asamblea

General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrarse en primera convocatoria el día 26 de agosto de 2026, a las

09:00 horas, en Av. Corrientes 538, Piso 6°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo, de conformidad

con lo previsto en el artículo 237, segunda parte, de la Ley N.º 19.550 y en las normas de la Inspección General

de Justicia, se convoca a Asamblea en segunda convocatoria para el mismo día 26 de agosto de 2026, a las

10:00 horas (una hora después de la fijada para la primera convocatoria), a celebrarse en el mismo lugar, para el

supuesto de no reunirse el quórum requerido para la primera citación, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

A ser tratados en carácter de Asamblea Ordinaria:

1. Designación de dos (2) accionistas para suscribir el acta de la Asamblea.

2. Consideración de la Memoria, Estados Contables (Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución

del Patrimonio Neto y Estado de Flujo de Efectivo), Notas y Anexos, correspondientes a los ejercicios económicos

cerrados al 30-11-2024 y 30-11-2025 y consideración de la gestión de los miembros del Directorio y fijación de

sus respectivas retribuciones.

3. Determinación del número de directores titulares y suplentes, su designación por el término de dos (2) ejercicios.

A ser tratados en carácter de Asamblea Extraordinaria:

4. Informe del Directorio relativo a la oferta de compra recibida sobre el inmueble de propiedad de la sociedad

sito en Av. Santa Fe 4002, Planta Baja, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Análisis del carácter de la oferta

y de sus condiciones principales.

5. Consideración de la propuesta de venta del referido inmueble.

6. Otorgamiento de facultades expresas al Directorio para: a) Determinar las modalidades accesorias de la

operación, proponer y/o aceptar modificaciones en los términos que decidiera la Asamblea. b) Suscribir el boleto

de compraventa, la escritura traslativa de dominio y toda la documentación complementaria necesaria para su

perfeccionamiento, y entregar la posesión libre de ocupantes y sin explotación o actividad.

7. Para el supuesto de no aprobarse la venta del inmueble: consideración sobre la futura convocatoria a Asamblea

General Extraordinaria a efectos de tratar un aumento de capital social, destinado a financiar la reforma edilicia,

estructural y funcional del actual establecimiento gastronómico.

Nota a los Accionistas (Art. 238 Ley 19.550): Para asistir a la Asamblea, los titulares de acciones deberán cursar

comunicación a la sociedad a fin de que se los inscriba en el Libro de Asistencia con no menos de tres (3) días

hábiles de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea, debiendo remitirse dicha notificación

a la sede social hasta el día 21 de agosto de 2026 a las 18:00 horas.

Documentación disponible: Se hace saber que la Memoria, los Estados Contables con sus respectivos informes,

la copia de la oferta de compra inmobiliaria recibida, el informe contable de pasivos laborales proyectados y

la propuesta técnica preliminar de reforma edilicia, se encuentran a disposición de los señores accionistas en

la sede social y/o serán remitidos por medios electrónicos previa solicitud formal. Firma: Ángel Valcarcel Fiz.

Presidente.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA 161 de fecha 15/5/2024 ANGEL VALCARCEL FIZ -

Presidente

e. 06/08/2026 N° 54729/26 v. 12/08/2026