VALFINSA S.A.

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30-58746084-6. Comunica que por Asamblea y Reunión de Directorio, ambas del 24/06/2026, se resolvió: (i)

reformar el artículo octavo del Estatuto Social, a los fines de modificar el plazo de vigencia de los directores,

pasando de uno (1) a tres (3) ejercicios, y fijar en cuatro el número de Directores Titulares y en uno el de Directores

Suplentes; (ii) designar como Directores Titulares a los Sres Federico Miguel de Achával, Carlos Alberto Mario

Pechieu, Miguel de Achával y Bautista Cardoner y a la Sra. Silvina Mariel Bourgeois como Directora Suplente,

todos por el plazo de tres ejercicios; y (iii) distribuir los cargos del Directorio de la siguiente manera: Presidente:

Federico Miguel de Achával; Vicepresidente: Carlos Alberto Mario Pechieu; Directores Titulares: Miguel de Achával

y Bautista Cardoner; y Directora Suplente: Silvina Mariel Bourgeois. Todos los directores designados aceptaron

sus cargos y constituyeron domicilio especial en Reconquista 144, piso 11º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 24/06/2026.

HERNAN PONIEMAN - T°: 153 F°: 561 C.P.A.C.F.

e. 12/08/2026 N° 56192/26 v. 12/08/2026