N° 55597/26 Aviso del Boletín Oficial
LABORATORIO COSMEPROF S.A.
Texto del aviso
LABORATORIO COSMEPROF S.A.
CUIT 30-70790690-8 Director en ejercicio de la presidencia, Sr. Gutierrez Alfredo Ramón, convoca a los Señores
Accionistas LABORATORIO COSMEPROF S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 27 de agosto
de 2026, a las 13:00 hs en primera convocatoria y 14:00 hs segunda convocatoria, en la sede social en Carlos
Pellegrini 961, Piso 6°, CABA, a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1.Designación de dos accionistas
para firmar el acta de Asamblea; 2.Consideración de la documentación prevista por el artículo 234, inciso 1° de
la Ley General de Sociedades N° 19.550, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2025;
3.Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2025;
4.Consideración de la remuneración del Directorio y destino de los resultados correspondientes al ejercicio cerrado
el 30 de junio de 2025; 5.Integración del Directorio en virtud del fallecimiento del Sr. Taborda; 6.Consideración de
la venta de la mitad indivisa de un inmueble de propiedad de la Sociedad, consistente en una finca ubicada con
frente a la calle Rivera Indarte N° 2.822/2.824, entre las calles Itaquí y General Fructuoso Rivera, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, por un precio de DÓLARES ESTADOUNIDENSES CIENTO VEINTICUATRO MIL (USD 124.000),
y consideración de la autorización correspondiente para instrumentar y perfeccionar la operación. Se hace saber
a los señores accionistas que deberán comunicar su asistencia a la Asamblea y depositar las acciones de las
que sean titulares con una anticipación no menor a tres (3) días hábiles a la fecha fijada para la celebración de la
Asamblea, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley General de Sociedades N° 19.550 y la
cláusula novena del estatuto social. Asimismo, se hace saber que la documentación correspondiente al ejercicio
económico cerrado el 30 de junio de 2025 se encuentra a disposición de los accionistas en la sede social, en los
términos del artículo 67 de la Ley General de Sociedades N° 19.550.
Designado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 20/02/2026.
ALFREDO RAMON GUTIERREZ - Director Suplente en ejercicio de la presidencia
e. 10/08/2026 N° 55597/26 v. 14/08/2026