FAMELIA S.A.

FAMELIA S.A.

CUIT: 33626863189 Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 9 de

Septiembre de 2026 a las 11:00 horas en primera convocatoria en la sede social sita en Araoz 2463 piso 1º

Departamento 4, CABA, a los efectos de considerar el siguiente Orden del Día: 1. Designación de dos accionistas

para firmar el acta. 2. Explicación de los motivos por los cuales la asamblea general ordinaria se celebra fuera

del plazo legal. 3. Consideración de la documentación indicada en el Art. 234 inc. 1º de la Ley de Sociedades

Comerciales, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de Septiembre de 2023. 4. Tratamiento

del Resultado del ejercicio finalizado el 30 de Septiembre de 2023. 5. Consideración de la Gestión del Directorio.

6. Consideración de los honorarios y remuneraciones del Directorio correspondiente al ejercicio finalizado el

30 de Septiembre de 2023. 7. Consideración de la documentación indicada en el Art. 234 inc. 1º de la Ley de

Sociedades Comerciales, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de Septiembre de 2024. 8.

Tratamiento del Resultado del ejercicio finalizado el 30 de Septiembre de 2024. 9. Consideración de la Gestión

del Directorio. 10. Consideración de los honorarios y remuneraciones del Directorio correspondiente al ejercicio

finalizado el 30 de Septiembre de 2024. Nota: Se recuerda a los Sres. accionistas que para asistir a la Asamblea

deberán cursar comunicación de asistencia en la sede social sita en Araoz 2463 piso 1º Departamento 4, CABA,

para su registro en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas, con no menos de (3)

días de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea. La atención se realizará de lunes a viernes en el horario

de 10 a 15 horas, en la Sede Social sita en Aráoz 2463 piso 1º Departamento 4, CABA, Cap. Fed. Se encuentra a

disposición de los accionistas en la sede social la documentación del Art. 234 inc 1 de la LSC correspondiente a

los ejercicios cerrados el 30 de Septiembre de 2023; el 30 de Septiembre de 2024

Designado según instrumento privado Acta de Directorio N° 42 de fecha 3/4/2024 SANTIAGO BASTIDA - Presidente

e. 19/08/2026 N° 57669/26 v. 25/08/2026