N° 60136/26 Aviso del Boletín Oficial
AFB AVALES S.G.R.
Texto del aviso
AFB AVALES S.G.R.
30-70860279-1 - AFB AVALES S.G.R. - CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Se convoca a los Señores Accionistas de AFB AVALES S.G.R. (la “Sociedad”) a Asamblea General Ordinaria
a celebrarse el día 21 de Septiembre del 2026, a las 13:00 horas en primera convocatoria y a las 17:00 horas
en segunda convocatoria, que tendrá lugar en Alicia Moreau de Justo 1150, piso 3 oficina 306 A, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (la “Asamblea”) para considerar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1. Designación de dos
accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea. 2. Consideración de la Memoria, Estado de Situación
Patrimonial, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Fondo de
Riesgo, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos que lo complementan, así como el Informe del Auditor y de la
Comisión Fiscalizadora, todos ellos correspondientes al Ejercicio Económico N° 23 que comprende al período del
1 de enero al 31 de diciembre de 2025.3. Consideración del resultado del ejercicio y su destino. 4. Consideración
de las resoluciones adoptadas por el Consejo de Administración durante el periodo 1 de enero al 31 de diciembre
de 2025, respecto de la incorporación y exclusión de socios, y transferencias de acciones. 5. Designación de
los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora por el plazo de un (1) ejercicio y consideración
de su remuneración. 6. Consideración de la propuesta efectuada por el Consejo de Administración respecto de
la cuantía máxima de garantías a otorgar durante el ejercicio y del costo que los Socios Participes o Terceros
deberán abonar por las garantías emitidas por la Sociedad. 7. Determinación del mínimo de contragarantías que
la Sociedad ha de requerir a los Socios Partícipes o Terceros y del límite máximo de las eventuales bonificaciones
que podrá conceder el Consejo de Administración. 8. Consideración de los aportes efectuados al Fondo de
Riesgo por los Socios Protectores durante el ejercicio 2025.9. Consideración de la fecha y oportunidad en que
los Socios Protectores podrán percibir el rendimiento efectivamente devengado del Fondo de Riesgo. 10. Fijación
de la política de inversión de fondos sociales. 11. Otorgamiento de autorizaciones. NOTA 1: De acuerdo con lo
dispuesto por el artículo 41 del Estatuto Social de la Sociedad, para asistir a la Asamblea los señores accionistas
deberán remitir comunicación de asistencia, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha fijada
para su celebración. Dicha comunicación deberá dirigirse de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 hs., a la sede
social de la Sociedad sita en Alicia Moreau de Justo 1150, piso 3 oficina 306 A, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, o a la dirección de correo electrónico alejandra.prino@afbavales.com.ar. Adicionalmente, se recuerda a los
señores accionistas que podrán hacerse representar en la Asamblea por carta poder otorgada con la firma y, en
su caso, personería del otorgante, certificadas por escribano público, autoridad judicial o financiera, aplicándose
para ello los límites y recaudos establecidos en el artículo 59 de la Ley 24.467 y en el Art. 42 del Estatuto Social.
NOTA 2: Se deja constancia que toda la documentación referida en el temario se encuentra en el domicilio social,
a disposición de los accionistas para su examen.
Designado según instrumento privado ACTA DE CONSEJO DE ADMINISTRACION N° 899 de fecha 28/03/2025
JORGE RICARDO LAYA - Presidente
e. 26/08/2026 N° 60136/26 v. 01/09/2026