PROVINCIA SEGUROS S.A.

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CUIT 30-52750816-5. Convoca a sus accionistas a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el 22 de Septiembre

2026 a las 15 hs -en primera convocatoria- y a las 16 hs. -en segunda-, en la sede social sita en Av. Carlos

Pellegrini 71, Piso 3º, de CABA, a fin de tratar el siguiente Orden del Día (conf. Acta de Directorio N° 907 del 10-08-

26): 1. Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta. 2. Consideración de la documentación que

prescribe el Art. 234 inc. 1° de la Ley 19.550 y sus modificatorias correspondientes al Ejercicio Económico cerrado

el 30.06.2026. 3. Tratamiento del Resultado Económico correspondiente al ejercicio cerrado al 30.06.2026. En

su caso, destino del mencionado Resultado Económico. 4. Consideración de la gestión y remuneración de los

Sres. Directores correspondiente al ejercicio cerrado al 30.06.2026. En su caso, en exceso del Art. 261 de la

Ley 19550. 5. Consideración de la gestión y remuneración de los Sres. Miembros de la Comisión Fiscalizadora

correspondiente al ejercicio económico cerrado al 30.06.26. 6. Autorización y determinación del régimen de

anticipo de honorarios para los Sres. Directores y Miembros de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al

ejercicio 2026/2027. 7. Designación de Auditores Externos para el ejercicio. 8. Determinación del número de

Directores Titulares y Suplentes de Provincia Seguros S.A. para el ejercicio 2026/2027. 9. Designación de

Directores Titulares y Suplentes de Provincia Seguros S.A. para el ejercicio 2026/2027. Autorizaciones especiales

en caso de corresponder. 10. Designación de miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora de

Provincia Seguros S.A. para el ejercicio 2026/2027. 11. Autorizaciones para las tramitaciones necesarias ante la

Autoridad de Control.

Designado según instrumento privado Acta de Asamblea General Ordinaria N° 73 de fecha 19/05/2026.

ALBERTO DANIEL DESCALZO - Presidente

e. 24/08/2026 N° 59169/26 v. 28/08/2026