ALMAGRO CONSTRUCCIONES S.A.

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CUIT 30-51936411-1. Convocase a los accionistas de ALMAGRO CONSTRUCCIONES S.A. a Asamblea General

Ordinaria para el día 24 de septiembre de 2026, a las 15:00 horas, en primera convocatoria, y a las 16:00 horas,

en segunda convocatoria, en Miñones 2177, piso 1º, dto. “A”, C.A.B.A., sede distinta de la sede social pero dentro

de su jurisdicción, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el

acta. 2) Consideración de los motivos por los cuales la Asamblea que considera los estados contables cerrados

el 30 de junio de 2024 se celebra fuera del plazo legal. 3) Consideración de la documentación prescripta por el

Art. 234, inciso 1° y el Art. 294 inciso 5° ambos de la Ley N.º 19.550 por el ejercicio económico finalizado el 30

de junio de 2024. 4) Consideración del destino de los resultados del ejercicio. 5) Consideración de la gestión del

Directorio por el ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2024. 6) Consideración de la remuneración del

Directorio por el ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2024, en exceso del Art. 261 Ley N.º 19.550 en

caso de corresponder. 7) Designación de nuevos directores. 8) Conferir autorizaciones necesarias para inscribir

los puntos precedentes. Nota: Los accionistas deberán notificar su asistencia a asamblea en los términos del art.

238 de la Ley Nº 19.550 con tres días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea en Miñones 2177, piso 1º,

dto. “A”, C.A.B.A., y conforme al art. 67 de la Ley Nº19.550, la documentación contable a tratar en la asamblea

también estará a disposición en la sede social.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO 187 DEL 12/7/2024.

MATIAS AGUSTIN BALEATO - Presidente

e. 26/08/2026 N° 60138/26 v. 01/09/2026