ENAMOUR S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL Y FINANCIERA

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CUIT 30-57753896-0 - Convocase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, a

celebrarse el día 08 de septiembre de dos mil veintiséis, a las 18.00 horas, en primera convocatoria, y a las 19.00

horas en segunda convocatoria, en el domicilio de la calle Bernardo de Irigoyen 1688 de esta Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2º) Consideración de los motivos por los cuales la asamblea se realiza fuera del plazo indicado en la ley 19.550.

3º) Consideración de la documentación indicada en el inciso 1º del Art. 234 de la Ley 19.550, correspondiente al

ejercicio social número cincuenta y cinco, cerrado el 31/12/2025. 4º) Consideración de la gestión del directorio

y sus honorarios. 5º) Consideración de la gestión del síndico y sus honorarios. 6º) Designación del directorio

por vencimiento del mandato, en virtud del inciso 7 del Estatuto Social y el tratamiento en función al inciso 8 del

mismo, respecto a la fiscalización que ejerce un Sindico Titular y el Suplente. 7º) Tratamiento y Consideración del

Aumento de capital y Reforma del Estatuto Social aprobados en el acta de asamblea ordinaria y extraordinaria

de fecha 28 de octubre de 2025, respecto a su inscripción en el ente regulador y adecuando a las normativas

vigentes establecidas por la Ley 19.550. 8º) Autorizaciones. Los accionistas que deseen concurrir a la Asamblea

deberán cumplir con el art. 238 de la Ley General de Sociedades.

Designado según instrumento privado Acta Asamblea Gral. Extraordinaria de fecha 07/2/2023.

CARLOS ALBERTO LUAYZA - Presidente

e. 24/08/2026 N° 58879/26 v. 28/08/2026