CAMPOFIN S.A.

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CUIT 33698953069. Convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse en la

calle Guardia Vieja 4467 piso 7 de la ciudad de Buenos Aires el día 16 de septiembre de 2026 a las 17 horas en

primera convocatoria y a las 18 horas en segunda convocatoria a los efectos de considerar el siguiente orden

del día: 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea. 2. Consideración de la memoria y

de la documentación del artículo 234, inciso 1°, de la Ley 19.550, correspondiente a los ejercicios económicos

finalizados el 30 de junio de los años 2021,2022,2023,2024,2025 y 2026. 3. Consideración del resultado de los

ejercicios y su destino, respecto de los resultados de los ejercicios mencionados en el punto 2, constitución de

reservas, distribución de dividendos y/o demás destinos que correspondan. 4. Consideración de la gestión de

los miembros del Directorio correspondiente a los ejercicios económicos en consideración. 5. Determinación

del número de miembros del Directorio y elección de Directores titulares y suplentes. 6. Otorgamiento de

autorizaciones para realizar las inscripciones, publicaciones y demás trámites necesarios ante la Inspección

General de Justicia y/u otros organismos que correspondan. 7. Consideración y aprobación de la venta de todos

los inmuebles agropecuarios de propiedad de la Sociedad, ubicados en Gualeguaychú provincia de Entre Ríos. 8.

Delegación de facultades para determinar las condiciones de la operación y forma de actuación de las personas

autorizadas. 9. Autorización para instrumentar y perfeccionar la venta, para otorgar las escrituras traslativas

de dominio y toda otra documentación y gestión que corresponda para llevar a cabo las operaciones que se

aprueben.

Designado según instrumento privado Acta Asamblea Gral. Ordinaria de fecha 23/6/2023 MARIA SOLEDAD

PRIETO - Presidente

e. 28/08/2026 N° 61169/26 v. 03/09/2026