ESTACIÓN LIMA S.A.

ESTACIÓN LIMA S.A.

CUIT 30-53767985-5. Comunica que por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas y Reunión

de Directorio del 31/08/2026 se resolvió por unanimidad: (1) aceptar las renuncias presentadas por el Sr. Sebastián

Pérez Olgiati a su cargo de Presidente y Director Titular, por el Sr. Fabián Alejandro Baghieri a su cargo de

Vicepresidente y Director Titular, por la Sra. Andrea Emma Polzinetti a su cargo de Directora Titular, y por el Sr.

Diego Gonzalo Serantes a su cargo de Director Suplente; (2) fijar en tres el número de miembros titulares y en uno

el número de miembros suplentes; (3) designar a Alan Arntsen como Director Titular y Presidente, Pablo Camilo

Simón Arias como Director Titular y Vicepresidente, a Andrés Cavallari como Director Titular y a Tomás Pérez

Alati Brea como Director Suplente. Los directores designados permanecerán en su cargo hasta la asamblea que

considere los estados contables de la Sociedad al 31 de marzo de 2028. Asimismo, todos los Directores aceptan

los cargos para los cuales han sido designados, constituyendo domicilio especial conforme el siguiente detalle:

(i) los Sres. Alan Arntsen, Pablo Camilo Simón Arias y Tomás Pérez Alati Brea en Suipacha 1111, piso 18, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires; y (ii) el Sr. Andrés Cavallari en Av. Del Libertador 7208, piso 15, Ciudad Autónoma

de Buenos Aires; (4) aceptar las renuncias formuladas por los Sres. Pablo Alejandro Pinnel y Julio Alfredo Vieito,

a sus respectivos cargos de Síndico Titular y Síndico Suplente; (5) designar a Manuel María Benites y Pedro

Eugenio Aramburu como Síndico Titular y Síndico Suplente respectivamente, cargos que desempeñarán hasta la

celebración de la Asamblea de Accionistas que considere los estados contables de la Sociedad al 31 de marzo de

2027. Los Sres. síndicos, estando presentes en el acto aceptan los cargos para los cuales han sido designados;

(6) trasladar la sede social de la Sociedad de la calle Av. Del Libertador 7208, Piso 15, Ciudad Autónoma de

Buenos Aires a la calle Suipacha 1111, Piso 18, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Autorizado según instrumento

privado Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de fecha 31/08/2026

LUCIA DANIELA CAMPOS - T°: 151 F°: 421 C.P.A.C.F.

e. 03/09/2026 N° 62921/26 v. 03/09/2026