CAMMESA - COMPAÑIA ADMINISTRADORA DEL MERCADO

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MAYORISTA ELÉCTRICO SOCIEDAD ANÓNIMA

CUIT-30-65537309-4. Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de

Accionistas y Especial de Accionistas de las Clases “A”, “B”, “C; “D” y “E” a ser celebrada el 24 de septiembre

de 2026 a las 14:00 horas en primera convocatoria y a las 15:00 horas en segunda convocatoria, en la sede

social sita en Av. E. Madero 942, Piso 1°, C.A.B.A., a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1º) Designación

de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea. 2°) Consideración de la documentación mencionada en el

artículo 234 inciso 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de abril de 2026. 3º) Destino del

resultado del ejercicio. 4º) Aprobación de los honorarios pagados y los anticipados a los Directores y Síndicos.

Determinación del criterio para la fijación de la remuneración de los Directores y Síndicos correspondientes al

ejercicio 2026/2027 (Artículos 9º y 12º de los Estatutos Sociales). 5º) Aprobación de la Gestión de Directores y

Síndicos. 6º) Elección de Directores por las clases accionarias “A”, “B”, “C”, “D” y “E”. 7°) Elección de los miembros

de la Comisión Fiscalizadora. 8º) Designación de la firma de contadores públicos independientes que tendrán a

su cargo la auditoría y certificación de los estados contables de la Sociedad. 9°) Modificación de los Artículos

9° y 11° de los Estatutos Sociales. 10º) Elección del Director Vicepresidente. Fijación de su remuneración. A los

efectos de permitir la participación a distancia la plataforma digital será “Microsoft Teams”. Nota: Para asistir a la

Asamblea, los Accionistas deberán cursar la comunicación prevista en el artículo 238 de la Ley 19.550, a la sede

social sita en Av. E. Madero 942, Piso 1°, C.A.B.A. Contacto: magdalenapasquini@cammesa.com.ar

Designado según instrumento privado Acta ASAMBLEA ESPECIAL Nro. 122 de fecha 25/09/2025 MARIA CARMEN

TETTAMANTI - Presidente

e. 07/09/2026 N° 63595/26 v. 11/09/2026