LOS TRES TAMARISCOS S.A.

LOS TRES TAMARISCOS S.A.

LOS TRES TAMARISCOS S.A. CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE

ACCIONISTAS. CUIT 30-61593451-4. Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria

y Extraordinaria a celebrarse el día 25 de septiembre de 2026 a las 17:30 horas en primera convocatoria y a

las 18:30 horas en segunda convocatoria, a realizarse en el domicilio de la calle Cerviño 3707, 7º piso “B” de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de considera el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1°) “Designación de

dos accionistas para refrendar el acta”; 2°) “Consideración de la realización de la asamblea en otro domicilio y no

en el domicilio social”; 3°) “Consideración de la realización de la Asamblea fuera de término”; 4°) “Consideración

de la documentación del Artículo 234 de la LGS N° 19.550, la Memoria y Estados Contables por los ejercicios

cerrados el 30 de junio de 2017 hasta el 30 de junio del 2026”; 5°) “Aprobación de la gestión del directorio”; 6º)

Elección de los miembros del directorio y fijación de su número; 7°) “Tratamiento de los Resultados de cada

uno de los ejercicios. Consideración de las remuneraciones al directorio”; 8º) Consideración de la venta de

los inmuebles de la sociedad; 9°) “Cambio de Domicilio Social; 10) “Cancelación y emisión de nuevos títulos

accionarios” y 11) Facultar al Directorio y/o a las personas que este designe para realizar, sin carácter limitativo,

todos los actos, presentaciones, gestiones y trámites necesarios para la ejecución de las resoluciones adoptadas

por la Asamblea. Se recuerda a los señores Accionistas que deberán cumplir con el art. 238 Ley General de

Sociedades en el domicilio de la calle Cerviño 3707, 7º piso “B” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para

su inscripción en el Registro de Asistencia a Asamblea, de lunes a viernes en el horario de 10 a 12 y de 15 a 17

horas o a la dirección de correo electrónico info@adminesteves.com.ar. El Directorio. Designación de Autoridades

otorgada por escritura pública Nº 76 del 2/8/2018, pasada al folio 210 del Registro 164 de CABA e inscripta en IGJ

el 12/08/2019 bajo el Nº 15282, Libro 96, Tomo de S.A. MARIANO ESTEVES - Presidente

Designado según instrumento público Esc. Nº 76 de fecha 02/08/2018 Reg. Nº 164 MARIANO ESTEVES -

Presidente

e. 08/09/2026 N° 63993/26 v. 14/09/2026