SEGURCOOP COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA

SEGURCOOP COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA

30-50005727-7 De acuerdo a lo establecido en el Capítulo VI, Artículo Nº 49 del Estatuto que rige las actividades

de esta Entidad Aseguradora, el Honorable Consejo de Administración de SEGURCOOP COOPERATIVA DE

SEGUROS LIMITADA, se complace en convocar a los Señores Asociados a la Asamblea General Ordinaria a

celebrarse el día 26 de octubre de 2026, a las 13:00 hs., de forma presencial en la sede social de Alsina 633 piso

3ero de CABA a fin de tratarse el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Elección de dos (2) Señores Asociados para que, conjuntamente con el Sr. presidente y el Sr. secretario

aprueben y firmen el acta en representación de la Asamblea.

2) Designación de una Comisión de Credenciales, Poderes y Escrutinio de tres (3) miembros.

3) Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro Demostrativo de Excedentes y Pérdidas e Informes del

Síndico, Actuario y del Auditor Externo correspondientes al 66º Ejercicio Social, cerrado el 30/06/2026.

4) Consideración de la Reserva Facultativa por Investment para su adecuación al 30/06/2026.

5) Consideración del tratamiento de los Resultados No Asignados al 30/06/2026.

6) Consideración del tratamiento de Ajustes de Capital al 30/06/2026

7) Elección de cinco (5) consejeros titulares por el término de dos (2) años en reemplazo de cinco (5) consejeros

por finalización de mandato; elección de cinco (5) consejeros suplentes por el término de un (1) año, en reemplazo

de cinco (5) consejeros por finalización de mandato; elección de un (1) síndico titular y un (1) síndico suplente por

el término de un (1) año por finalización de mandato.

8) Consideración del compromiso previsto en el punto 3.2 del Anexo al artículo 9.1.3. del Reglamento General de

la Actividad Aseguradora.

CONSEJO DE ADMINISTRACION

Presidente – Sr. Juan Torres

NOTA 1: Los asociados para asistir a la asamblea deberán cursar comunicación escrita a la sede social y/o

mediante correo electrónico a asamblea@segurcoop.coop, para registrar datos de contacto para habilitar la

participación en la reunión. En caso de Apoderados, 5 días hábiles antes, con el instrumento habilitante

correspondiente. El sistema de voto será a mano alzada para votos afirmativos realizándose el conteo respectivo

al final del tratamiento de cada punto.

NOTA 2: De acuerdo al Capítulo V, Artículo Nº 29 del Estatuto Social, las Asambleas se realizarán válidamente

sea cual fuere el número de asistentes, una hora después de la fijada en la Convocatoria, si antes no se hubiese

reunido la mitad más uno de los Asociados.

Designado según instrumento privado Acta de Consejo de Administración Nro. 1224 de fecha 28/10/2024 JUAN

TORRES - Presidente

e. 10/09/2026 N° 65252/26 v. 10/09/2026