TRABADELO S.A.

TRABADELO S.A.

CUIT: 30-63957028-9 ACTA DE DIRECTORIO Nº 132

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 31 días del mes de agosto de 2026, siendo las 17 horas, se reúnen los

miembros del Directorio de Trabadelo S.A. Toma la palabra la Sra. Presidente, quien manifiesta que la presente

reunión tiene por objeto convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de acuerdo con lo establecido

por el art. 237 de la Ley N º 19.550 (T.O.1984) para el día 30 de septiembre del 2026 a las 18 hs en primera

convocatoria y una hora después en segunda convocatoria.

Luego de un breve intercambio de ideas se resuelve el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

1º) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.

2º) Causas de la convocatoria fuera de termino.

3º) Consideración de los documentos indicados en el art. 234 inc. 1º de la Ley Nº 19.550 por el Ejercicio Económico

N º 46 cerrado el 30 de Diciembre de 2025.-

4º) Resultados: Su tratamiento.

5º) Aprobación de la gestión del directorio.

6º) Determinación de número de directores y designación de los mismos por el periodo establecido en el Estatuto

Social.

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

1º) Consideración de la modificación del Art 8° del Estatuto Social. Se propone modificar el texto actual del

artículo 8.º, que establece: “La administración de la sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto del

número de miembros que fije la Asamblea, entre un mínimo de dos a un máximo de nueve, con un mandato por

un año…” proponiéndose que dicho artículo quede redactado de la siguiente manera: “La administración de la

sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto del número de miembros que fije la Asamblea, entre un

mínimo de uno a un máximo de tres, con un mandato por tres años…”

Asimismo, se autoriza a la Cdor. Ricardo Oscar González, DNI 11.224.339, a efectuar las gestiones necesarias

para la publicación del aviso de convocatoria en el Boletín Oficial y demás diligencias relacionadas con dicha

publicación.” Sin más temas que tratar luego de leída y ratificada la presente se da por finalizada la reunión,

siendo las 18.30 hs.-

Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 2/10/2025 DIANA ATCHABAHIAN - Presidente

e. 09/09/2026 N° 64378/26 v. 15/09/2026