ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL

ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL

CUIT 30-52278060-6. Convócase a los accionistas de ALUAR Aluminio Argentino Sociedad Anónima Industrial y

Comercial, a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en forma presencial el 14 de octubre de

2026 a las 15:00 horas, en San Martín 920, Entre Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Hotel Dazzler Tower)

domicilio este que no es el de la sede social, a los efectos de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1. Designación

de dos accionistas para firmar el acta. 2. Consideración y resolución acerca de la documentación prescripta en el

inciso 1º del artículo 234 de la Ley General de Sociedades N° 19.550, T.O 1984 y documentación complementaria,

correspondiente al 57° ejercicio económico cerrado al 30 de junio de 2026. 3. Gestión del Directorio, del Comité

de Auditoría y de la Comisión Fiscalizadora en el período indicado en el punto 2º. 4. Consideración y resolución

respecto al destino de los resultados que arrojan los estados financieros correspondientes al ejercicio económico

Nro. 57 y del saldo de la Reserva para Futuros Dividendos constituida por la Asamblea celebrada el 21 de octubre

de 2021, teniendo en cuenta al efecto el dividendo en efectivo puesto a disposición por el Directorio a partir del

7 de enero de 2026, por el ejercicio social cerrado al 30.06.2025. 5. Fijación del número y elección de Directores

titulares y de Directores suplentes. 6. Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

7. Determinación de honorarios para Directores por los ejercicios económicos Nros. 57 y 58. 8. Determinación de

honorarios para Síndicos por los ejercicios económicos Nros. 57 y 58. 9. Determinación del presupuesto anual

al Comité de Auditoría para el ejercicio económico Nro. 58. 10. Determinación de la remuneración al Contador

Certificante por el ejercicio económico Nro. 57. 11. Designación de Contador Certificante para el ejercicio

económico Nro. 58 y determinación de su remuneración. 12. Incorporación al artículo 3° del Estatuto Social, de

actividades complementarias del objeto de la Sociedad. Buenos Aires, 4 de septiembre de 2026. EL DIRECTORIO.

NOTAS: A los efectos previstos en el artículo 67 de la Ley General de Sociedades N° 19.550, T.O 1984 y en el

artículo 70 de la Ley 26.831, la documentación aludida en el punto 2., y el proyecto de la incorporación aludido

en el punto 12., se encuentran a disposición de los accionistas en la sede social de Marcelo T. de Alvear 590, 3°

piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Asamblea sesionará como Extraordinaria al tratarse el punto 12. del

Orden del Día. Para la concurrencia a la Asamblea los accionistas deberán depositar constancias de sus cuentas

de acciones escriturales expedidas por la Caja de Valores S.A., a efectos que se inscriba en el libro de asistencia,

lo que deberán cumplimentar personalmente de lunes a viernes, en días hábiles, de 10:00 a 16:00 horas, hasta

el día 7 de octubre de 2026 inclusive, en el domicilio de la sede social antes mencionado. Las registraciones de

asistencia a la Asamblea se iniciarán a las 13:30 horas del día de su celebración. Para participar de la Asamblea

los accionistas y/o quienes concurran en su representación, deberán dar cumplimiento a lo establecido por

los artículos 23, 25, 26 y 27 del Capítulo II del Título II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores y sus

modificatorias (N.T. 2013 y mod.). El mecanismo previsto para el desarrollo de la Asamblea es únicamente de

forma presencial.

Designado según instrumento privado ACTAS DE ASAMBLEA Y DIRECTORIO de fecha 29/10/2025.

ALBERTO EDUARDO MARTINEZ COSTA - Presidente

e. 14/09/2026 N° 65923/26 v. 18/09/2026