DOWANA S.A.

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DOWANA S.A. CUIT 30-70713305-4. CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA. Por

lo dispuesto en el Estatuto Social y la legislación vigente, el Directorio convoca a los señores accionistas de

DOWANA S.A. a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el 01 de octubre de 2026 a las 14:00 horas

en la calle Cerrito 1266, piso 7, Oficina 31, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Asamblea en segunda

convocatoria se realizará, en caso de no existir quórum en la primera, a las 15:00 horas, para considerar el

siguiente orden del día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2) Consideración de los motivos del

tratamiento fuera del término legal de los ejercicios económicos finalizados el 31 de octubre de 2024 y el 31 de

octubre de 2025; 3) Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234, inciso 1, de la Ley 19.550,

correspondientes a los ejercicios económicos finalizados el 31 de octubre de 2024 y el 31 de octubre de 2025;

4) Consideración de los resultados de los ejercicios económicos finalizados el 31 de octubre de 2024 y el 31 de

octubre de 2025, y su destino; 5) Consideración de la gestión y remuneración del Directorio por dichos ejercicios;

6) Consideración del aumento del capital social y su integración; 7) En su caso, reforma del Artículo Cuarto del

Estatuto Social como consecuencia del aumento de capital; 8) Consideración de la determinación del número

de directores y su designación; 9) Autorizaciones. La comunicación de asistencia deberá ser cursada por los

accionistas hasta el día 28 de septiembre de 2026 en la sede social, todos los días hábiles en el horario de 10:00

a 16:00 horas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley General de Sociedades.

Designado según instrumento privado ACTA DIRECTORIO de fecha 14/11/2024 PEDRO LUIS LOPEZ - Presidente

e. 11/09/2026 N° 65458/26 v. 17/09/2026