N° 65840/26 Aviso del Boletín Oficial
SAN JORGE MARITIMA S.A.
Texto del aviso
SAN JORGE MARITIMA S.A.
Nº I.G.J. 1.634.132 CUIT 30-69159633-4 CONVOCATORIA.
Convócase a los señores accionistas en Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día
08/10/2026, a las 11 hs, respectivamente, en Alicia Moreau de Justo 1150 Oficina 201 A, CABA, para tratar el
siguiente ORDEN DEL DIA: 1.Designación de dos accionistas para suscribir el acta. 2. Consideración y ratificación
de la actuación del Directorio desde el 5 de junio de 2025 hasta la fecha. 3. Consideración y aprobación de lo
actuado hasta la fecha por el Presidente del Directorio, señor Juan Manuel Medina. 4.Fijación del número de
directores titulares en tres miembros. Ratificación de los actuales directores y designación del director titular
faltante para completar la integración del Directorio. 5.Consideración del reclamo formulado por ZAPOR S.A.
por la suma de USD 3.200.000.6.Consideración y autorización de la venta y transferencia a favor de ZAPOR S.A.
del buque remolcador “ALBACORA”, Matrícula MAY 01815, y de la compensación total o parcial de su precio
con el crédito reclamado por dicha sociedad. 7. Ratificación del contrato de charteo del buque “ALBACORA” y
aprobación de lo actuado. 8. Ratificación del contrato de alquiler de los camiones de la sociedad y aprobación
de lo actuado. 9.Autorización al Presidente para determinar las condiciones de la operación, otorgar y suscribir
la escritura de venta y transferencia del buque “ALBACORA” y firmar los contratos, formularios, declaraciones
y demás documentación necesaria para su inscripción ante el Registro Nacional de Buques y los organismos
correspondientes. 10.Consideración y autorización para revisar, reparar, poner en condiciones, vender y transferir
los camiones de titularidad de la sociedad, incluidos los dominios OTQ169, PFS756 y JBQ081. Autorización al
Presidente para suscribir los Formularios 08 y toda otra documentación necesaria. 11. Comparación y revisión
del inventario de bienes sociales del año 2012 con el inventario actual y con los bienes individualizados en la
Escritura Pública N° 599 del 25 de septiembre de 2025. Determinación de su ubicación, estado, utilización,
transferencia o faltante. 12.Investigación de la administración desarrollada durante la intervención judicial, de las
diferencias de inventario y de los eventuales actos de mala administración. Determinación de responsabilidades
y adopción de medidas destinadas a individualizar, preservar y recuperar los bienes sociales o reclamar su valor
y los daños ocasionados. 13. Autorización al Presidente para designar abogados, contadores, escribanos, peritos
y demás profesionales y para promover auditorías, intimaciones, denuncias, mediaciones, reclamos y acciones
judiciales o extrajudiciales contra quienes resulten responsables. 14. Autorización al Presidente para realizar los
actos de administración y disposición específicamente necesarios para ejecutar las resoluciones adoptadas por
la Asamblea. 15.Consideración y ratificación del traslado y fijación de la sede social en Avenida Alicia Moreau
de Justo 1120, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Autorización al Presidente para realizar las inscripciones y
comunicaciones correspondientes. 16.Temas varios. EL DIRECTORIO.
Designado según instrumento público Esc. Nº 117 COMPLEMENTARIA REG. 1951 DEL 05/04/2023.
JUAN MANUEL MEDINA - Presidente
e. 11/09/2026 N° 65840/26 v. 17/09/2026