BAHIA DEL SOL S.A.

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CUIT 33-64054674-9 Convócase a los Sres. Accionistas de BAHÍA DEL SOL S.A. a la Asamblea General Ordinaria

a realizarse el día 6 de Octubre de 2026 a las 11:00 horas en la confitería “Selquet” sita en Av. Pres. Figueroa

Alcorta 6402, C1428, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en primera convocatoria, en caso de no reunir el

quórum necesario que exige la Ley de Sociedades Comerciales, pasada la hora de espera se llevará a cabo con

el número de accionistas presentes para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2. Razones que motivaron esta convocatoria fuera de término.

3. Consideración de la documentación prescripta por el Art. 234, inciso 1, y por el Art. 294, Inciso 5, de la Ley

19.550, correspondientes al Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2025.

4. Disposición del resultado contable del Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2025.

5. Asignación de honorarios y aprobación de la gestión de los Directores por el Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre

de 2025.

6. Fijación del número y elección de Directores titulares y suplentes para el siguiente Ejercicio.

Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 05/09/2023.

OSVALDO ANTONIO RIVOLT - Presidente

e. 14/09/2026 N° 65931/26 v. 18/09/2026