CALERA EL OMBU S.A.

CALERA EL OMBU S.A.

30-70758784-5 Se convoca a los Sres. Accionistas de Calera El Ombu S.A. a la Asamblea General Ordinaria

a celebrarse el día 9 de octubre de 2026 a las 16 horas en primera convocatoria y a las 17 horas en segunda

convocatoria, en la sede social sita en Cerrito 1070, piso 10, oficina 133, CABA, para tratar el siguiente ORDEN

DEL DÍA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 2) Razones para la consideración

de los estados contables fuera del plazo legal. 3) Consideración de la documentación del Art. 234, inc. 1º de

la Ley Nº19.550, correspondiente al Ejercicio Económico finalizado el 31 de marzo de 2026. 4) Consideración

del resultado del ejercicio. 5) Consideración de la gestión del Directorio. Consideración de la remuneración al

Directorio. 6) Consideración de la designación de los miembros titulares y suplentes del Directorio por tres (3)

ejercicios. 7) Autorizaciones.

Designado según instrumento público Esc. Nº 447 de fecha 12/7/2023 Reg. Nº 1332 DIEGO DANIEL CASTRO -

Presidente

e. 17/09/2026 N° 67405/26 v. 23/09/2026