TEFAN S.A.

TEFAN S.A.

CUIT 30-62742425-2 Convocase a los Señores accionistas de Tefan SA a Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria para el día 7 de Octubre de 2026 a las 11 hs primera convocatoria y 12 horas segunda convocatoria

en Ugarteche 3131 Piso 5 de CABA, para tratar el siguiente Orden del Día:

1) Consideración de la Memoria, Balance General, estado de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, de

flujo de efectivo, Cuadros y anexos correspondientes al Ejercicio cerrado el 30/06/2026.

2) Tratamiento de los resultados no asignados al 30/06/2026

3) Aprobación de la gestión del directorio a la fecha .

4) Designación de los accionistas que rubricarán el acta.

Los accionistas que decidan concurrir a la Asamblea deberán comunicarlo por escrito al correo electrónico

[email protected] para su registro en el libro Registro de Asistencia a las Asambleas con no menos de tres

días de anticipación a la fecha fijada para la misma, o sea hasta las 18 horas del día 30 de septiembre de 2026.

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 13 horas.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO N° 387 de fecha 15/05/2025 MARTIN EMILIO

GRETHER - Presidente

e. 17/09/2026 N° 67677/26 v. 23/09/2026