CARLOS CASADO S.A.

CARLOS CASADO S.A.

CUIT: 30-52540675-6 Inscripta el 29.11.1909 Nº 84 Fº229 Lº29 Tº A de Estatutos Nacionales, hace saber que ha

convocado a Asamblea General Ordinaria de accionistas para el día 29 de octubre de 2026 a las 13:00 horas

en primera convocatoria y a las 14:00 horas en segunda convocatoria, la cual se celebrará bajo modalidad a

distancia desde la sede social sita en Av. Leandro N. Alem 855 Piso 15 de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires conforme el contenido del siguiente orden del día: 1) Elección de dos accionistas para suscribir el acta

de la asamblea. 2) Consideración de la documentación prevista en el inc. 1 del artículo 234 de la ley general

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.997 - Segunda Sección 99 Martes 22 de septiembre de 2026

de sociedades nº 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30.06.2026. 3) Consideración del

destino del resultado del ejercicio económico finalizado el 30.06.2026, que arrojó una ganancia de $ 887.984.019

(pesos ochocientos ochenta y siete millones novecientos ochenta y cuatro mil diecinueve). 4) Consideración

de la gestión del directorio y de la actuación del consejo de vigilancia por el ejercicio económico finalizado el

30.06.2026. 5) Consideración de las remuneraciones al directorio y al consejo de vigilancia correspondientes al

ejercicio cerrado el 30.06.2026 por $ 282.780.000 (total remuneraciones) en exceso de $ 226.419.119 sobre el

límite del cinco por ciento (5%) de las utilidades fijado por el artículo 261 de la ley nº 19.550 y reglamentación,

ante propuesta de no distribución de dividendos. 6) Fijación del número y designación de directores titulares y

suplentes por vencimiento de mandato por el término de dos ejercicios. 7) Designación de los miembros titulares

y suplentes del consejo de vigilancia por el término de un ejercicio. 8) Designación del contador que certificará

el balance general, estado de resultados y anexos correspondientes al 120º ejercicio y determinación de su

honorario. 9) Consideración del presupuesto anual del comité de auditoría. 10) Autorizaciones para la inscripción

de trámites relativos a la presente asamblea ante la Comisión Nacional de Valores y la Inspección General de

Justicia. Nota: El registro de acciones escriturales es llevado por Caja de Valores S.A. (CVSA) domiciliada en

25 de Mayo 362 CABA por lo que para asistir a la Asamblea deberán obtener una constancia de la cuenta de

acciones escriturales llevada por CVSA. Conforme lo dispuesto por el estatuto social y las Normas de Comisión

Nacional de Valores, la asamblea de accionistas se celebrará bajo modalidad a distancia desde la sede social

sita en Av. Leandro N. Alem 855 Piso 15 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se garantizará la posibilidad

de participación de forma presencial de aquellos accionistas que así lo dispongan al momento de comunicar su

asistencia a asamblea y/o hasta el día del cierre del plazo legal previsto para la comunicación de asistencia. A tales

efectos se establece la casilla de correo [email protected] a fin de permitir la registración

a la Asamblea de forma electrónica y la recepción de los certificados emitidos por la Caja de Valores S.A., que

hayan sido gestionados por el accionista. El plazo para comunicar la asistencia a dicha dirección de correo

electrónico vence el día 23 de octubre de 2026 a las 15:00 horas, y deberá el accionista indicar los siguientes

datos: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y número de documento de identidad o datos de

inscripción registral con expresa individualización del específico registro y de su jurisdicción; domicilio en el que

se encuentran a los efectos de dejar constancia del mismo en la asamblea. Además, en caso de encontrarse

representados mediante representante legal y/o apoderados, los accionistas deberán proporcionar a través de

la misma dirección de correo electrónico denunciada en este aviso, con cinco (5) días hábiles de antelación

a la celebración de la asamblea, es decir, hasta el día 21 de octubre de 2026, los mismos datos respecto de

los apoderados que asistirán a la asamblea en su representación, como así también la documentación que

acredite la personería, suficientemente autenticada, todo ello en formato pdf. Por su parte, los representantes

de los accionistas que decidan participar de forma presencial, podrán acreditar tal carácter presentando la

documentación habilitante ante la emisora el mismo día de la asamblea. Los accionistas que comuniquen su

asistencia a través de la dirección de correo electrónico indicada ut supra, deberán informar además sus datos

de contacto (teléfono y correo electrónico) a efectos de que la Sociedad los mantenga informados de eventuales

medidas que se dispongan respecto de la celebración de la Asamblea. La Sociedad remitirá en forma electrónica

a los accionistas que se hubieran registrado al mail indicado precedentemente un comprobante de recibo para la

admisión de su participación en la Asamblea. Asimismo, se solicita a los accionistas personas jurídicas, locales

o extranjeras, que informen los beneficiarios finales titulares de las acciones que conforman el capital social

del accionista y la cantidad de acciones con las que votarán. Al sistema de videoconferencia a utilizarse para la

celebración de la asamblea podrán acceder los accionistas que hayan comunicado asistencia, mediante el link

que se les enviará junto con el correspondiente instructivo a la casilla de correo electrónico denunciada por los

mismos. El sistema a utilizarse será la aplicación Zoom y permitirá: (i) garantizar la libre accesibilidad de todos

los accionistas debidamente identificados o de sus representantes acreditados con instrumentos habilitantes

validados, incluyendo en todos los casos copia del DNI y la accesibilidad de los restantes participantes de

la asamblea (directores y síndicos, entre otros); (ii) la posibilidad de participar de la asamblea con voz y voto

mediante la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras durante el transcurso de toda la Asamblea,

asegurando el principio de igualdad de trato a todos los participantes; y (iii) la grabación del desarrollo de toda la

Asamblea en forma digital y la conservación de una copia en soporte digital por el plazo de 5 (cinco) años la que

estará a disposición de los accionistas que así la requieran. Al momento de la votación de cada punto del orden

del día se interpelará a cada uno de los accionistas presentes sobre el sentido de su voto, el que podrá expresarse

a viva voz. En el acta de asamblea se dejará constancia de los sujetos y el carácter en que participaron, el lugar

donde se encontraban y de los mecanismos técnicos utilizados. Dicha acta se suscribirá dentro de los cinco (5)

días hábiles de celebrada la reunión. Designado según instrumento privado Acta Directorio N° 3594 de fecha

20/08/2026.

ROBERTO ALVAREZ - Vicepresidente en ejercicio de la presidencia

e. 21/09/2026 N° 68351/26 v. 25/09/2026