RUKAN S.A.

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CUIT 30-70989895-3. Hace saber que por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 18/03/2026, los señores

accionistas resolvieron reformar el Artículo Octavo del Estatuto Social, quedando este redactado de la siguiente

manera: “ARTÍCULO OCTAVO: La administración de la Sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto

por un mínimo de uno (1) y un máximo de cinco (5) directores e igual o menor número de directores suplentes.

El término de su elección es de uno a tres ejercicios, pudiendo ser reelegidos indefinidamente. Los directores

designarán en su primera sesión, un Presidente y un Vicepresidente. El Directorio funciona con la presencia de

la mayoría absoluta de sus miembros; en caso de empate, el presidente de la Sociedad tendrá voto doble. La

asamblea fijará la remuneración del Directorio. El Directorio se encuentra revestido de las más amplias facultades

legales y estatutarias para la administración de la Sociedad, teniendo para ello facultades suficientes para realizar

cualquier acto relacionado directa o indirectamente con el objeto social, y los únicos actos que el Directorio no

puede realizar son aquellos prohibidos por la ley y/o de otro modo limitados y/o prohibidos por este estatuto”.

Asimismo, los señores accionistas resolvieron designar nuevas autoridades. El Directorio queda integrado

como sigue: Presidente: Diego Martin Gonzalez Casartelli; Vicepresidente: Diego Chevallier Boutell; Director

Titular: Jerónimo José Bosch; Director Suplente: Germán Miguel Herrera; todos ellos constituyendo domicilio

en la Uruguay 634 4to “G”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Autorizado según instrumento privado Acta de

Asamblea de fecha 18/03/2026.

FERMÍN ALFREDO FORNIELES - T°: 136 F°: 589 C.P.A.C.F.

e. 22/09/2026 N° 68941/26 v. 22/09/2026