TEC-MA-SA S.A.

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CUIT: 30-51670553-8 Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día

08/10/2026, a las 11.30 horas en primera convocatoria, y a las 12.30 horas en segunda convocatoria, en Viamonte

494 – 5° Piso, CABA, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Consideración de la documentación exigida por

el Art. 234 Inc. 1 de la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales por el Ejercicio N° 47 finalizado el 31 de diciembre

de 2025. 2) Retribución al Directorio en los términos del Art. 261 de la Ley 19.550, último párrafo para el periodo

2025. 3) Elección de dos accionistas para firmar el acta. 4) Tratamiento a la dispensa otorgada por el Art. 2 de la

Resolución General 4/2009. 5) Connsideración de puesta a disposición de dividendos a distribuir y su aprobación

para el Ejercicio 2025. 6) Consideración del llamado a Asamblea fuera del período establecido por ley debido a

la ausencia del Sr. Presidente por viajes al exterior de índole comercial. 7) Consideración del importe mensual

como anticipos al Directorio como Retribución en los términos del Art. 261 de la ley 19.550 para el Ejercicio 2026.

8) Ratificación y consideración definitiva de las renuncias a sus cargos de los Directores Sr. Leandro D. García y

Sra. Susana A. Rametta (suplente), ambas aceptadas ad-referéndum de la Asamblea por el Directorio en fecha

7 de Enero de 2026 9) Modificación del Estatuto Social: Reforma del Artículo 8º del Estatuto Social a fin de fijar y

reducir el número de integrantes del Directorio a un (1) Director Titular y un (1) Director Suplente. 10) Designación

del nuevo Directorio, por renuncias y vencimiento de mandatos.

Designado según Acta de Directorio Nro. 237 de fecha 24/7/2023 MARIANO RAUL ALVAREZ PERILLI - Presidente

e. 16/09/2026 N° 67249/26 v. 22/09/2026