ULTRAOCEAN S.A.

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CUIT 30-62542681-9. Por Acta de Asamblea de Accionistas del 18 de mayo de 2026, se resolvió designar por el

término de un año como directores titulares a los Sres. Ricardo Menéndez San Martin, Felipe Menéndez Ross,

Jorge Jose Alvarez y Julio Menéndez, y designar como director suplente al Sr. Javier Menéndez San Martín.

Presentes en el acto, todos ellos aceptaron los cargos para los que fueron designados. Asimismo, por reunión

de directorio celebrada en la misma fecha, se decidió por unanimidad designar al Sr. Felipe Menéndez Ross

como Presidente y al Sr. Ricardo Menéndez San Martín como Vicepresidente. Todos los miembros del directorio

aceptaron los cargos, manifestaron no ser personas políticamente expuestas y fijaron domicilio especial en Avda.

Leandro N. Alem 986, piso 1, Capital Federal. Autorizado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha

18/05/2026

LUCIO PRIMUCCI - T°: 145 F°: 791 C.P.A.C.F.

e. 22/09/2026 N° 68963/26 v. 22/09/2026